證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2018-038
浙江金海環境技術股份有限公司
關於變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月21日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了 《關於變更會計師事務所的議案》，公司改聘致同會計師事務所(特殊普通合夥）(以下簡稱“致同會計師事務所”)為公司 2018 年度審計機構，並終止與信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和會計師事務所”）的審計合作關係。現將相關事宜公告如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
公司原審計機構信永中和會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，為進一步保持公司審計工作的持續獨立性和客觀性及更好的滿足公司未來業務發展的需求，公司董事會審計委員會經過審慎研究，提議終止與信永中和會計師事務所的合作，並擬聘請致同會計師事務所為公司2018年度財務報告及內控審計機構，聘期一年，具體審計費用由董事會提請股東大會授權管理層根據公司實際業務情況並參照有關標準與致同會計師事務所協商確定。
公司已就更換會計師事務所事項與信永中和會計師事務所進行了事前溝通， 信永中和會計師事務所知悉本事項並確認無異議。公司董事會對信永中和會計師事務所長期以來為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
二、擬聘會計師事務所概況
名稱：致同會計師事務所（特殊普通合夥）
統一社會信用代碼：91110105592343655N
註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
執行事務合夥人：徐華
企業類型：特殊普通合夥企業
經營範圍：審計企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。
資格證書：北京市財政局頒發的《會計師事務所執業證書》，中華人民共和國財政部、中國證券監督管理委員會頒發的《會計師事務所證券、期貨相關業務 許可證》等證書。
致同會計師事務所為企業和上市公司提供會計、審計、稅務、管理諮詢等全方位的專業服務，是中國境內最早執業的最具影響力的大規模會計師事務所之一。在全國有17家分所和2400多各類高素質專業人才。在三十年的發展歷程中，為境內130餘家上市公司，以及2000餘家大型國有企業集團，民營企業和外商投資企業提供高品質的服務。在北京、長春、成都、大連、福州、廣州、哈爾濱、海口、香港、昆明、洛陽、南京、南寧、寧波、青島、上海、深圳、蘇州、太原、溫州、武漢、廈門、西安、杭州等19個省市自治區設有24家分支機構；主要服務領域涵蓋審計鑑證、管理諮詢、稅務諮詢、資本市場、法務和清算、信息技術諮詢、工程諮詢與併購融資。
三、變更會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會對致同會計師事務所進行了充分的瞭解，提議改 聘致同會計師事務所為公司2018年度審計機構，並同意將該議案提交公司董事 會審議。
2、公司於 2018 年11月21日召開的第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》。
3、公司獨立董事對此次變更會計師事務所的事項發表獨立意見如下：經認真審核，獨立董事認為：致同會計師事務所具有證券、期貨相關業務資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和工作能力，能夠勝任公司法定財務報表審計、內部控制審計及其他相關諮詢服務工作要求；公司聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司和全體股東的合法權益；公司擬變更會計師事務所事項的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，獨立董事一致同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，並同意將該事項提交公司股東大會審議
4、本次變更會計師事務所的事項須提交公司2018年第一次臨時股東大會審 議，該事項自公司股東大會批准之日起生效。
特此公告。
浙江金海環境技術股份有限公司
董事會
2018年11月22日
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