本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司與關聯方山東新華製藥股份有限公司續簽日常關聯交易協議，向山東新華製藥股份有限公司及/或其附屬公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。
●本關聯交易事項經公司第七屆董事會2018年第4次臨時會議審議通過，關聯董事已按規定迴避表決。
● 上述日常關聯交易有利於公司生產經營的正常進行，對公司是必要的，符合公司的實際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益。
一、關聯交易概述
2015年10月28日公司第六屆董事會第四次會議審議通過《關於公司與山東新華製藥股份有限公司續簽日常關聯交易協議的議案》（詳見公司“臨2015-022”公告），向山東新華製藥股份有限公司（“新華製藥”）及/或其附屬公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料，期限自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止。鑑於上述關聯交易協議期限將至，按照《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司關聯交易管理辦法》等的相關要求，需要重新履行相應的審議程序和披露義務。為保證生產經營正常進行，維護全體股東利益，實現雙贏和多贏，本著“互惠共贏、公平公允”的原則，公司決定繼續向山東新華製藥股份有限公司（“新華製藥”）及/或其附屬公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。
公司實際控制人——華魯控股集團有限公司持有山東新華醫藥集團有限責任公司（“新華集團”）100%股份，新華集團持有新華製藥已發行股本總數的32.94%，目前為新華製藥最大股東。根據上市規則，新華製藥為本公司的關聯方，因此，與新華製藥協議項下的交易構成關聯交易。
二、關聯方介紹
名稱：山東新華製藥股份有限公司
英文名：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
公司註冊地址：山東省淄博市高新技術產業開發區化工區
公司辦公地址：中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號
註冊資本：人民幣62185.94萬元
主要經營項目：公司的經營範圍包括：生產西藥、化工原料、食品添加劑、保健食品、固體飲料、獸用藥品、魚油、製藥設備、醫藥檢測儀器及儀表、自行研製開發項目的技術轉讓、服務、技術諮詢、技術培訓;批發零售本企業生產的產品;批發兼零售中藥材、中藥飲片、醫療器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類)、隱形眼鏡及護理液、檢測試紙(劑)、保健食品、母嬰用品、乳製品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、洗滌用品、預包裝食品、散裝食品、日用百貨、初級農產品、海鮮、成人計生類產品;進出口業務;化學原料藥、化工產品、化學試劑、醫藥中間體(以上三項不含危險、易製毒化學品);倉儲服務(不含危險品)、互聯網信息諮詢與服務;電商代運營。
截止2017年12月31日, 山東新華製藥股份有限公司資產總額為52.74億元，淨資產25.79億元，營業收入為45.16億元，淨利潤2.21億元（2017年年度報告數據）。
三、關聯交易協議的主要內容
1、交易標的及協議有效期
本公司向新華製藥及/或其附屬公司提供醋酸、醋酐等化工原料，協議有效期自2019年1月1日至2021年12月31日。
2、交易的一般原則
在同等的條件下，本公司優先向新華製藥及/或其附屬公司提供產品，新華製藥及/或其附屬公司優先採購本公司產品。
3、交易的定價原則
產品價格遵循公允的原則，進行市場定價。
4、交易的數量與價格：
根據實際經營需要，雙方可依據本款規定就購銷的具體事宜簽訂執行合同，交易雙方依據執行合同約定實際交易數量和價格，執行合同與本協議具有同等效力。
公司預計2019年、2020年、2021年持續關聯交易交易額將分別不超過人民幣31,000萬元、33,000萬元及34,000萬元。
5、交易價款結算
雙方據實計算和支付交易金額，採取款到發貨的結算方法。
6、協議生效條件
本次簽署的有關協議，由公司和關聯方法定代表人或授權代表簽名、蓋章，並經公司股東大會審議批准及新華製藥股東大會審議通過後生效。
四、關聯交易協議簽署對公司的影響
本次關聯交易協議的簽署，可使本公司繼續與新華製藥及/或其附屬公司形成長期的供貨關係，有助於公司獲得穩定的客戶，同時可進一步提高公司產品在山東當地的市場份額，對擴大業務規模，提高企業競爭力將產生積極的影響，有利於公司長遠發展，符合公司及全體股東的利益。
五、董事會審計委員會意見
公司與山東新華製藥股份有限公司續簽日常關聯交易協議是必要的，定價體現了誠信、公平、公正的原則，沒有損害公司和股東的利益。
六、獨立董事意見
公司董事會審議的《關於公司與山東新華製藥股份有限公司續簽日常關聯交易協議的議案》是必要的，該協議體現了誠信、公平、公正的原則，沒有損害公司和股東的利益，表決程序符合有關規定。
七、審議程序
本關聯交易事項經公司第七屆董事會2018年第4次臨時會議審議通過，關聯董事常懷春、董巖、邊興玉、高景宏、張成勇已按規定迴避表決。
此項議案尚需提交公司股東大會批准。
八、備查文件
1、山東華魯恆升化工股份有限公司第七屆董事會2018年第4次臨時會議決議；
2、獨立董事事前認可關聯交易的書面意見；
3、獨立董事簽字確認的獨立意見。
山東華魯恆升化工股份有限公司
董事會
2018年11月22日
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