本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中遠海運發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第二十七次會議、2016年年度股東大會審議通過，本公司擬通過下屬全資子公司中海集團投資有限公司（以下簡稱“中海投資”）以現金出資約17.59億元，參與渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）第三次增資，並與其簽署了增資意向書。本次增資詳情請參見本公司《關於下屬子公司增資渤海銀行股份有限公司暨關聯交易公告》（公告編號：2017-033）
根據中海投資與渤海銀行簽訂的《渤海銀行第三次增資意向書》，本次增資交易在2017年9月29日前（含當日）未獲得中國銀行監督委員會以及國有資產監管機構批准（核准），該項增資意向自動失效。此後，渤海銀行仍繼續推動第三次增資事項，並在此期間內與本公司進行了多次友好磋商。
近日，渤海銀行向中海投資提交了經修訂的第三次增資方案。本公司審慎研究，為進一步調整公司資本佈局、提高資本配置效率，經本公司第五屆董事會第五十三次會議審議通過，本公司擬終止本次增資事項，放棄渤海銀行第三次增資配股權利，不再參與認購渤海銀行本次增發股份。
本公司第五屆董事會第五十三次會議的通知和材料於 2018 年 11月 20日以書面和電子郵件方式發出，會議於 2018 年11月23日以書面通訊表決方式召開。本公司全體十三位董事參加了本次會議，並一致表決同意《關於放棄渤海銀行第三次增資配股權利的議案》，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規定。
本公司此次終止向渤海銀行增資事項不會對本公司財務狀況和經營狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，也不會影響公司未來的發展規劃。
特此公告。
中遠海運發展股份有限公司
二〇一八年十一月二十三日
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