證券代碼：002573 證券簡稱：清新環境 公告編號：2018-110
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會未出現否決議案的情形；
2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年11月30日上午9:30-11:30時，下午13:00-15:00時；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15:00 時。
2.現場會議召開地點：北京市海淀區西八里莊路69號人民政協報大廈七層703會議室。
3.會議召開方式：採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4.會議召集人：公司董事會。
5.會議主持人：董事長王永輝先生。
6.本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規及規範性文件要求。
（二）會議的出席情況
1.出席本次會議的股東及股東授權委託代表人共9人，代表股份541,956,370股，佔公司有表決權總股份數的50.1221%。其中：
1）現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委託代表人共2人，代表股份494,051,570股，佔公司有表決權總股份數的45.6917%。
2）網絡投票情況
通過網絡投票的股東7人，代表股份47,904,800股，佔公司有表決權總股份數的4.4304%。
3）參加投票的中小股東情況
本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委託代表共8人，代表有表決權的股份數62,084,800股，佔公司有表決權總股份數的5.7418%。其中參加現場投票的1人，代表有表決權的股份數14,180,000股，佔公司有表決權總股份數的1.3114%；參加網絡投票的7人，代表有表決權的股份數47,904,800股，佔公司有表決權總股份數的4.4304%。
2.公司部分董事、監事、高級管理人員與見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。
表決結果：同意541,879,370股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9858%；反對77,000股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0142%；棄權0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。
其中中小股東總表決結果：同意62,007,800股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8760%；反對77,000股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1240%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲得出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上通過，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）審議通過了《關於補選公司第四屆監事會監事的議案》。
表決結果：同意541,859,070股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9820%；反對97,300股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0180%；棄權0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0.0000%。
其中中小股東總表決結果：同意61,987,500股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8433%；反對97,300股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1567%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
浙江陽光時代（北京）律師事務所侯旭昇律師、李亞奇律師出席了本次股東大會並出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
四、備查文件
1．北京清新環境技術股份有限公司2018年度第二次臨時股東大會會議決議；
2. 浙江陽光時代（北京）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
北京清新環境技術股份有限公司董事會
二零一八年十一月三十日
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