2018-12-01 08:24 | 指尖麗水客戶端
一個由“黃牛”“跑腿”“中間商”組成的非法買賣外匯的“地下錢莊”組織，團伙成員遍佈於溫州、青田、義烏、廣州等地，每天交易金額摺合人民幣達4000萬元以上，兩個月之內，僅在青田一地就累計非法交易12.2億元！
11月27日至28日，青田縣人民法院開庭審理了這起非法買賣外匯案件，林某、馬某等19名被告人受審。隨著案件細節的曝光，這個“金錢帝國”的秘密最終被揭底。
單月上億資金往來
私人賬戶的背後有何貓膩？
2016年10月初，青田警方在對當地金融機構進行日常巡查時，一個消息引起了他們的警覺：某銀行的一個客戶，其銀行賬戶在一個月時間內，居然有上億元的資金往來！而此銀行賬戶的開戶人——31歲的青田人楊某名下沒有任何一家企業，其只是一個服裝廠的普通工人，住在青田縣城一個不起眼的老小區裡。
一個務工人員怎麼會有上億元的資金？警方立即圍繞楊某的賬戶展開了秘密調查。
警方很快發現，楊某的這個銀行賬戶，資金流動非常迅速。也許頭天賬戶上還有上億元的資金，到了第二天，這錢又不知去向了，賬戶的餘額“瞬間歸零”。
根據經驗，辦案民警高度懷疑，楊某極有可能在從事非法買賣外匯的勾當。而由於資金巨大，青田警方對此案是高度重視，立即調派精幹警力，對這個“億萬富翁”進行了深入調查。
隨後，一對夫妻進入了警方的視線。這對夫妻，丈夫姓葉，今年42歲，妻子姓楊，今年41歲。警方發現，楊某的銀行賬戶曾有幾筆提現記錄，而取錢的正是這對夫妻，楊某與他們是親戚關係。
經查，2013年2月，葉某、楊某某這對夫妻就曾因非法買賣外匯，被判過刑。這令辦案民警更加確定了之前的判斷，只不過，最先被調查的楊某現在看來應該只是個“幌子”，真正從事非法外匯買賣的幕後黑手，極有可能是這對夫妻。
在隨後的調查中，警方發現，葉、楊兩人幾乎每天都在青田的鬧市區轉悠，不斷從別人手中購買外匯。等夫妻倆手中的外匯到達一定數額後，他們便會開車前往溫州龍灣機場，然後拎著一個神秘的行李箱與固定的兩人進行接頭，將行李箱交給對方。
警方隱隱感覺，這夫妻二人背後一定還暗藏著驚天秘密。
從黃牛到中間商
一條完整的犯罪鏈條浮出水面
隨著可疑人員不斷現身，警方並沒有急於對葉、楊二人實施抓捕，而是順藤摸瓜，繼續追查隱藏在兩人背後的犯罪集團。
經過一段時間的偵查，一個涉及青田、溫州、廣州、深圳等地，人員眾多、組織嚴密的非法買賣外匯團伙終於浮出水面。
由於該團伙非常隱秘，成員行蹤又十分詭秘，青田警方歷時一年時間，才最終摸清了該團伙的組織架構和運行模式。
據警方介紹，該團伙的成員首先是從廣大持幣市民手中，以高於銀行當日行情的匯率收取歐元、美元等外匯。這些團伙成員被稱為“黃牛”，葉、楊二人就屬於這一類。
因溫州、青田等地的華僑很多，他們將外匯帶回國後，需要兌換人民幣，而根據國家規定，他們只能到規定的交易所兌換，而且還有額度限制。於是，一些人就主動與“黃牛”搭上線。
當“黃牛”聚集了大量外匯後，團伙中的“跑腿”就會負責到機場取走裝有滿滿一箱外匯的行李箱，然後乘飛機去廣州，將一箱子錢交給他們的上線。
到此，本案真正的幕後黑手——廣州人林某就會出馬了。所有外匯最終匯聚到他手上後，他會作為中間商，與境外的犯罪分子進行交易，將資金流向境外。
兩個月內
僅青田一地的非法交易就達12.2億元
在掌握了大量證據後，2017年12月4日，青田公安機關聯合多地警方同時實施了抓捕行動，一舉將該團伙的19名成員抓獲歸案。
案犯落網後交代，2017年10月12日至12月4日，這兩個月不到的時間裡，他們就在青田民間收購了大量歐元、美元等外匯，摺合人民幣達12.2億元！
11月27日，由青田檢察院提起公訴，青田法院開庭審理了此案。由於涉案人數較多，當天法庭調查一直持續到晚上10點才結束。次日上午，庭審繼續，考慮到案情十分複雜，被告人作最後陳述後，合議庭決定擇期宣判。
（原標題：《“地下錢莊”瘋狂在青田收購外匯！兩個月內收了12.2億元！》，作者：葉小孚 葉旭耀 鍾偉鋒 華永傑。編輯：萬笑影）
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