證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2018-060
債券代碼：136667 債券簡稱：16海礦01
債券代碼：143050 債券簡稱：17海礦01
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監事會第十二次會議於2018年10月27日在公司會議室以現場及電話會議方式召開。會議通知於2018年10月20日以電子郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議由公司監事會主席史利先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》及相關法律法規的有關規定。?
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《公司2018年第三季度報告》
表決結果:3票同意,0 票反對, 0 票棄權
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《海南礦業2018年第三季度報告》。
全體監事對公司編制的2018年第三季度報告進行了認真審核，提出以下審核意見：（1）公司編制的2018年第三季度報告的審議程序符合法律法規及公司內部管理制度的相關規定。（2）報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面反映公司2018年第三季度的財務狀況和經營管理情況。（3）未發現參與第三季度報告編制的工作人員和審議人員有違反保密規定的行為。
（二）審議通過《關於會計政策變更的議案》
表決結果:3票同意,0 票反對, 0 票棄權
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《海南礦業關於會計政策變更的公告》。
本次會計政策變更是執行財政部《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）的需要。公司所作出的會計政策變更符合《企業會計準則》的相關規定和公司的實際情況；執行變更後的會計政策更利於客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；會計政策變更的相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司按照變更後的會計政策執行。
三、備查文件
（一）海南礦業第三屆監事會第十二次會議決議
特此公告。
海南礦業股份有限公司監事會
2018年10月29日
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