天津紅日藥業股份有限公司
證券代碼：300026 證券簡稱：紅日藥業 公告編號：2017-035
天津紅日藥業股份有限公司
關於變更董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董
事、總經理及董事會秘書鄭丹女士的書面辭職報告，因工作變動安排，鄭丹女士
辭去公司董事會秘書職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規範運作指引》及《公司章程》的有關規定，鄭丹女士的辭職報告自送達董事會
時生效。辭去董事會秘書職務後，鄭丹女士仍擔任公司董事、總經理職務。截止
至本公告披露日，鄭丹女士持有紅日藥業股票270萬股。
2017年6月29日，公司召開第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關於聘
任董事會秘書的議案》，同意聘任藍武軍先生為公司董事會秘書，任期自本次董
事會決議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。藍武軍先生已於2017年6
月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格已經深圳證券交易所審
核無異議，公司獨立董事對本次聘任事項發表了同意的獨立意見。
藍武軍先生聯繫方式如下：
1、辦公地址：天津新技術產業園區武清開發區泉發路西
2、郵政編碼：301700
3、聯繫電話：022-59623217
4、傳真號碼：022-59623290
5、辦公郵箱：[email protected]
特此公告。
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董 事 會
二○一七年六月二十九日
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