本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
瑞康醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年12月31日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》，同意為滿足子公司的經營發展需求，降低財務成本，擬為控股子公司向銀行申請綜合授信和向藥品、醫療器械生產供應商申請應付賬款結算時提供擔保。以上擔保的總額度不超過3.4億元人民幣，為連帶責任保證擔保，該議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。具體明細如下：
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二、被擔保人基本情況
（1）被擔保人概況
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（2）被擔保人一年一期財務狀況
單位：萬元
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三、擔保協議的主要內容
上述擬為控股子公司提供的擔保額度尚未簽署協議，最終的條款和條件以實際簽署的協議為準。
四、董事會意見
公司為控股子公司提供的擔保是經營和業務發展的需要。本次被擔保方均為公司控股子公司，公司對其經營具有控制權，擔保風險處於可控範圍之內，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，控股子公司的其他股東將提供同比例擔保。
五、獨立董事意見
公司為控股子公司提供擔保的事項，目的在於降低子公司的資金成本，減輕子公司財務費用，支持子公司持續經營和業務發展，符合本公司和子公司的共同利益，經調查，控股子公司資信狀況良好，經營穩健，有充分預期現金流能進行貸款清償。該項議案的表決程序符合有關法律法規和規範性文件的規定，同意提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
公司此次為控股子公司提供的擔保的擔保總額為人民幣3.4億元，佔公司2017年末經審計淨資產的4.36%。
截至2018年12月31日，公司累計擔保額度為人民幣49.4億元（含本次），佔公司2017年末經審計淨資產的63.28%；公司累計擔保餘額為35.87億元，佔公司2017年末經審計淨資產的45.95%。公司沒有對除全資及控股子公司以外的對外擔保；公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、瑞康醫藥集團股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議
2、獨立董事關於公司為控股子公司提供擔保事項的獨立意見
特此公告。
瑞康醫藥集團股份有限公司
董事會
2019年1月3日
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