自行補充偵查瓦解“幽靈抗辯”,永泰檢方助力規範菸草市場秩序

自行补充侦查瓦解“幽灵抗辩”,永泰检方助力规范烟草市场秩序

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次日

犯罪嫌疑人魏某某因涉嫌非法經營罪

被移交至永泰縣公安局

同日被永泰縣公安局刑事拘留

2月13日被永泰縣公安局

取保候審

隨著調查的深入,公安機關通過技術手段,對犯罪嫌疑人魏某某的手機的微信聊天記錄、銀行交易流水等關鍵證據進行了提取,發現犯罪嫌疑人魏某某將回購的香菸通過假的身份信息,通過“零擔”物流等渠道,將香菸銷往福建龍巖、四川成都、湖北武漢、浙江寧波等地,銷售金額高達232萬餘元,嚴重危害我縣和捲菸非法銷售地區市場秩序。

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該案於2018年7月3日

移送至永泰縣人民檢察院審查起訴

但在小黃檢察官

提訊犯罪嫌疑人魏某某時

魏某某卻突然推翻了原來的有罪供述

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向小黃檢察官提出,在公安機關認定的232萬的犯罪數額(下家購買香菸的款項)裡,有成都、寧波、武漢等地的買家委託其購買茶油、李幹、茶葉、青紅酒等土特產的費用,但金額多少不記得了,在哪家土特產店購買的也不記得了。由於公安機關未能查找到成都、寧波、武漢等地購買香菸的買家,魏某某提出要公安機關和檢察機關自行去查證他所提出的問題,提供能夠證明其有罪的證據。

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於是,小黃檢察官便和科長

來到轄區的幾家

較大的土特產店進行調查

這一調查,終於發現了案件的突破口

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原來犯罪嫌疑人魏某某所述的一些土特產,如李幹、紅酒等物品,市場價不高,每斤約20-30元不等,結合犯罪嫌疑人的銀行轉賬記錄,其中萬元以上居多,土特產的商家告訴小黃檢察官和科長,一年中購買上千元乃至萬元以上的李幹、紅酒等物的買家並不多見,若真的一次性購買幾千乃至上萬元的李幹、紅酒等物,需要貨車搬運,此種大客戶商家一般都有記錄,並且為了保障交易安全,均需簽訂購銷合同。

但當小黃檢察官拿出魏某某的照片

給他們辨認時,商家均表示沒有印象

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調查回來後,小黃檢察官和科長討論後認為,犯罪嫌疑人魏某某的供述嚴重不符合一般的生活常理及邏輯準則,有較大可能性系其為了逃避法律追究,而做出的“幽靈抗辯”。

隨後,小黃檢察官再一次提訊了

犯罪嫌疑人魏某某

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面對小黃檢察官的訊問,魏某某閃爍其詞,前後矛盾,不僅不能提供在哪裡購買的土特產,也無法提供任何書面的銷售憑證及書面證據,

這使小黃檢察官更加堅信了自己的想法。

同時,為防魏某某在取保候審階段與他人串供,影響審查起訴的正常進行,決定對其變更強制措施為逮捕,並於次日要求公安機關執行。

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2018年11月 15日,永泰縣人民檢察院以非法經營罪對被告人魏某某提起公訴。2018年11月29日,永泰縣人民法院公開開庭審理了本案,法庭上,檢方針對被告人魏某某提出的“幽靈抗辯”制定了詳細的訊問策略,對其進行了一連串的追問。

讓我們來看一下當時庭審的情況:

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……

一席緊張又邏輯嚴密的追問

讓被告人魏某某神色慌張,閃爍其詞

在隨後的庭審調查中,檢方通過優化舉證順序,對被告人魏某某在偵查階段的供述和辯解以及檢方走訪情況,扣押物品情況、銀行流水情況等進行了詳細的舉證,結合其前期供述、銀行交易明細等證據徹底瓦解了被告人魏某某的提出的“幽靈抗辯”。

2018年12月26日,永泰縣人民法院做出一審判決,以被告人魏某某犯非法經營罪,判處其有期徒刑八年,並處罰金三萬元,涉案金額232萬元均未被法院刪減。

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像本案一樣驚心動魄

和犯罪分子的鬥智鬥勇

在永泰檢察院的工作中經常上演

本案僅僅是永泰檢方

維護永泰縣社會經濟秩序的一個縮影

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下一步

永泰檢察院仍將和執法部門、公安機關、法院等單位加強溝通、合作,嚴厲打擊侵害本縣經濟秩序的犯罪行為,為本縣經濟秩序的良性發展貢獻檢察之力。

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