晉商貸
通報稱，平臺實際控制人、山西新晉商電子商務股份有限公司法定代表人郝曉海因涉嫌違法犯罪，於2018年11月7日向太原市公安機關投案。目前，太原市公安機關已立案開展偵查工作。
誇客金融
官網發佈“關於優富員工銀行賬戶凍結的通告”稱，因誇客優富屬於涉案企業目前處於立案偵查階段，為配合公安機關調查，所有曾在涉案企業任職人員的銀行卡均已被公安機關凍結。
小算盤、錢莊網
杭州警方經過兩個多月的調查取證發佈通告稱，已對小算盤平臺相關人周某某等兩人採取刑事強制措施。10月16日，對杭州乾莊互聯網金融服務有限公司（平臺名：錢莊網）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現已依法對該公司實際控制人楊某某等五人採取刑事強制措施。
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