ONIF认为这三家银行可能将被指控洗钱，因为他们允许金融机构对各种类型的犯罪组织的资金进行三角测量。
国家法院正在调查ING，Caixabank和Ibercaja与Las Rozas（马德里）金融机构或“贝壳银行”，Bandenia Banca Privada之间的关系，后者近年来涉嫌处理毒贩，洗白客，皮条客，骗子，甚至是腐败的外国政客的资金。Bandenia没有西班牙的经营许可证，因此通过在这三家银行开立数十个账户来处理所有这些资金。第5号中央法院的负责人José de la Mata正在试图调查为什么这些银行允许该机构处理数千比可疑交易，如果他们不采取行动，他们可能会犯下洗钱罪。
国家警察经济和财政犯罪所（UDEF）曾发出警告称，该虚假组织已于2017年6月被摧毁，因为发现该机构被所谓的“可可女王”，Ana María Cameno，一名有很多犯罪记录的46岁布尔戈斯妇女用于洗钱，而该名女性最后一次犯罪是2014年因藏匿100公斤可卡因而被捕。警方经济犯罪方面的专家发现，在投资银行的幌子下，Bandenia涉嫌为国内和国外的各种类型的犯罪组织管理资金和洗钱。
经过两年的调查，跟踪和监听，UDEF了解了这家虚拟银行的运作。Bandenia为了移动资金，以其自身和员工，挂名人及公司的名义，使用了大量ING，Caixabank和Ibercaja的账户。根据纳入刑事诉讼程序的警方报告，该程序专门针对该涉嫌洗钱机构的活动，其专长是通过现金收入和国际转移将不明来源的资金引入银行系统。之后，在自己的账户中进行迷宫式操作，使得难以追查资金。最后一步是将其交付给最终接收人，大多数情况下是通过在公证人面前签署的虚构信用证。
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