本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、回購審批情況和回購方案內容
廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月17日、2018年11月7日分別召開第七屆董事會第二次會議及2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於回購公司股份預案的議案》等議案，並於2018年11月15日披露了《關於回購公司股份的回購報告書》，詳細內容請見《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本次回購股份方案的主要內容如下：
（一）回購股份的目的
公司為有效維護廣大股東利益，穩定投資者對公司股票長期價值的預期，同時充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊利益結合在一起，基於對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，公司擬以自有資金進行股份回購。
本次擬回購的股份將作為公司後期股權激勵計劃之標的股份，公司將盡快制定股權激勵計劃具體方案並提交公司股東大會審議，如後續未能實施股權激勵，則已回購股份將予以註銷。
（二）擬回購股份的方式
本次回購採用集中競價交易方式。
（三）擬回購股份的價格區間、定價原則
本次擬回購股份價格為不超過人民幣6元/股，實際回購股份的價格由股東大會授權公司董事會在回購啟動後視公司股票具體情況並結合公司財務狀況和經營狀況確定。
若公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股及其他除權除息等事宜，按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定自股價除權除息之日起，相應調整回購價格上限。
（四）擬回購股份的種類、數量和比例
本次回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股（A股）股票。
若以回購資金上限2億元、回購價格上限6元/股測算，預計回購股份總數約為3,333萬股，佔公司目前已發行總股本的比例為2.11%。
具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。若公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股、或發行股本權證等事宜，自股價除權除息之日起，相應調整回購股份數量。
（五）擬用於回購股份的金額總額及資金來源
本次回購股份資金來源為公司自有資金，回購資金總額不超過人民幣2億元，不低於人民幣5,000萬元。
（六）擬回購股份的實施期限
1、本次回購的實施期限為自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起不超過6個月。如果觸及以下條件，則回購期提前屆滿：
（1）如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿。
（2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自公司董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。
公司將根據股東大會和董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並予以實施。
2、公司不得在下述期間回購公司股票：
（1）公司定期報告或業績快報公告前10個交易日內。
（2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事件發生之日或在決策過程中，至依法披露後2個交易日內。
（3）中國證監會及上海證券交易所規定的其他情形。
回購方案實施期間，如公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上，公司將在股票復牌後對回購方案順延實施並及時披露。
（七）決議的有效期
本次回購股份相關決議的有效期自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
二、回購實施情況
（一）2018年11月16日，公司首次實施回購股份，並於2018年11月17日披露了首次回購股份的情況，詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於以集中競價交易方式首次回購股份的公告》。
（二）截至2019年2月22日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份43,113,440股，佔公司總股本的比例為2.73%，回購的最高價為5.22元/股、最低價為4.13元/股，回購均價為4.64元/股，已支付的總金額為人民幣199,979,565.30元（不含印花稅、佣金等交易費用）。
公司回購金額（含交易費用）已達到回購預案中的回購金額上限，本次回購股份方案實施完畢。
（三）回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異。
本次實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額符合公司股東大會審議通過的回購方案，實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。
（四）本次股份回購方案的實施對公司的影響
本次回購不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位。
三、回購期間相關主體買賣股票情況
經公司自查，自公司披露回購股份預案之日至發佈本公告前一日，公司董事、監事、高級管理人員、公司第一大股東邊程先生及其一致行動人均不存在買賣公司股票的情況。
四、股份變動表
公司本次最終回購股份數量為43,113,440股，公司股份變動情況如下：
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注：因目前公司尚未實施股權激勵計劃，回購的股份尚未授予，故目前回購專用證券賬戶中的股份仍為無限售條件流通股。
五、已回購股份的處理安排
本次回購的股份目前存放於公司股份回購專用賬戶，公司後續將按照披露的方案以及相關規定使用已回購股份，並按規定履行決策程序和信息披露義務。
特此公告。
廣東科達潔能股份有限公司董事會
二〇一九年二月二十三日
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