證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2019監-03
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一、監事會會議召開情況
1. 會議召開的時間、地點和方式
福建閩東電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第二次會議於2019年2月28日在公司三樓會議室召開。
2. 監事出席會議的情況
會議應到監事5名，實到監事5名，名單如下：
範志純、張娜、鄭希富、陳宗忠、陳武。
會議由公司監事會主席範志純先生主持。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
審議《關於計提資產減值準備的議案》；
公司根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，對截止2018年12月31日的有關資產進行了減值測試，擬對公司收購福成公司形成的商譽計提商譽減值準備5783.73萬元，並按公司持有福成公司70%持股比例，確認歸屬於母公司股東的商譽減值準備為4048.61萬元；擬對寧德環三礦業有限公司無形資產按該無形資產賬面價值計提減值準備624.2萬元，本次計提無形資產減值準備事項按公司持股70%影響公司2018年歸屬於母公司所有者權益的淨利潤減少436.94萬元。 董事會同意以上二項事項共計提資產減值準備4672.81萬元，使公司2018年歸屬於母公司所有者權益的淨利潤減少4485.55萬元。
監事會認為董事會審議本次計提資產減值準備事項的程序符合相關法律法規，本次計提資產減值準備符合公司的實際情況和相關會計準則的規定，監事會同意本次計提資產減值準備。
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；
表決結果：議案通過。
本議案需提交公司股東大會審議通過後方可生效。
福建閩東電力股份有限公司監事會
2019年2月28日
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