證券代碼：000506 證券簡稱：中潤資源 公告編號：2019-020
本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中潤資源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議由公司代理董事長盧濤先生召集及主持。會議通知於2019年4月4日以書面或電子郵件方式送達，並於2019年4月8日在公司會議室以傳真表決方式召開。會議應到董事8人，實到董事8人。本次會議的召集與召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式審議通過了《關於選舉盧濤先生為公司董事長的議案》。
選舉盧濤先生為公司第九屆董事會董事長，任期與第九屆董事會任期一致。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
特此公告。
中潤資源投資股份有限公司董事會
2019年4月9日
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