證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2019-026
浙江萬安科技股份有限公司
關於對外投資設立合資公司的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月9日召開了第四屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關於對外投資設立合資公司的議案》。現將本次對外投資的情況公告如下：
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
2019年4月9日公司與青島海通制動器有限公司（以下簡稱“青島海通”）簽訂了《公司與青島海通制動器有限公司之合資合同》。（以下簡稱“合資合同”），根據合資合同，公司與青島海通擬在青島市設立一家合資公司。
2、本次投資所必需的審批程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》相關規定，本次投資事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。
3、本次投資行為不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況
1、公司名稱：青島海通制動器有限公司
2、統一社會信用代碼：91370213MA3BXT2C26
3、住 所：青島市李滄區瑞金路7號甲
4、註冊資本：人民幣壹仟萬元整
5、類 型：其他有限責任公司
6、法定代表人：魏克
7、成立日期：2015年3月19日
8、經營範圍：製造、批發、零售：重、中、輕噸位載貨汽車的前橋總成，後橋總成及汽車零部件，貨箱；房屋租賃；提供勞動力服務（不含國內勞務派遣）；倉儲（不含冷凍、冷藏、製冷等涉氨經營項目、不含危險化學品儲存）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、投資標的基本情況
1、合資公司名稱：（具體以登記機關核准為準）
2、註冊資本：3,000萬元人民幣
3、註冊地址：青島市
4、 經營範圍：汽車制動系統部件及相關零部件產品的研發、製造和銷售（最終以工商機關登記核准為準）。
5、出資方式：以現金方式出資。
7、股權結構：
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四、合資合同主要內容
1、註冊資本
註冊資本為人民幣3,000萬元 ，其中，公司以現金出資1,650萬元，青島海通以現金出資1,350萬元。
2、經營範圍
合資公司經營範圍為汽車制動系統部件及相關零部件產品的研發、製造和銷售（最終以工商機關登記核准為準）。
3、主要產品
合資公司主要產品為氣壓盤式制動器。
4、註冊資本繳納
自合資合同簽訂且合資公司開設專用賬戶30日內，雙方將其各自全部出資額以現金方式一次性足額存入公司開設的專用賬戶。
5、機構設置
（1）股東會由合資公司全體股東組成。股東按其對合資公司的出資比例依法行使表決權。
（2）合資公司董事會由3名董事組成，其中公司推薦董事2名，青島海通推薦董事1名，董事由股東會根據推薦或提名選舉產生，董事任期為三年，董事任期屆滿，經選舉可以連任；董事長由青島海通委派，由全體董事過半數選舉產生，可連選連任。董事長為合資公司的法定代表人。
（3）合資公司不設監事會，設兩名監事成員，其中公司推薦1名，青島海通推薦1名，由合資公司股東會選舉產生。監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。
（4）合資公司設總經理1名，財務部長1名，總經理、財務部長均由公司推薦，均由董事會聘任或解聘。
6、合同的生效條件和生效時間
本合同經雙方有權批准機構審議審批後，自雙方授權代表簽字並加蓋公章之日起生效。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、合資公司設立後，有利於加強與主機市場的戰略合作，拓展青島地區主機配套市場，提升公司整體銷售業績。
2、合資公司設立後，可能面臨市場變化的風險、經營管理的風險。
3、本次對外投資的資金全部來源於公司自有資金，對公司本年度的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。
敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十九次會議決議；
2、公司與青島海通制動器有限公司之合資合同。
特此公告。
浙江萬安科技股份有限公司董事會
2019年4月9日
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