警方從機場抓獲犯罪嫌疑人。
今年央視“3·15”晚會曝光了“714高炮套路貸”，這引起了邢臺市公安局橋西分局黨委高度重視，分局迅速對轄區發案進行排查梳理，細查深挖。近日，記者從邢臺市橋西警方獲悉，經過四個多月連續奮戰，警方打掉了兩個特大跨省“套路貸”團伙，涉案資金2億餘元，受害人1500餘人。目前，16名犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案，凍結賬戶資金100餘萬元。
案件
借貸人遭暴力催收
2018年11月23日14時許，邢臺市公安局橋西分局刑警三中隊接李某（女）報警稱，2018年5月，因個人消費需要，她從網上申請貸款1萬元，網上籤訂了年息24%的“陰陽合同”，但通過微信聯繫放貸人後，放貸人提出的實際利息為7天30%，並且要扣除砍頭息3000元，實際到手只有7000元。隨後，犯罪嫌疑人以可以提高貸款額度為由，引誘受害人李某繼續貸款，以貸養貸，使用他人虛擬身份，從嫌疑人開辦公司的其他房貸人員處繼續借貸。
截至李某報警時，犯罪嫌疑人共向李某放款78次，累計金額1933200元，受害人還款4078800元后，仍欠本金60餘萬元，此時李某已無法承受高額服務費和利息。還款逾期後，嫌疑人從南京到邢臺李某處，要求李某提供高檔住宿，同時對李某身邊朋友、親屬使用電話輪番轟炸，製作侮辱、脅迫受害人的照片、視頻，對受害人李某進行精神威脅控制，並不斷採用上門油漆噴字等暴力方式進行催收索要貸款。
偵查
確定兩家信貸公司
刑警三中隊民警接警後感到案情重大，立即將案情上報分局，分局黨委聞訊後十分重視，立刻成立了以黨委書記、局長楊發平為組長，主管刑偵的副局長劉智勇和刑偵大隊長吉占芳為副組長，刑警三中隊、情報中隊及掃黑除惡專業隊為成員的專案組，全力偵破此案。
專案組民警通過調取相關微信、電話等信息，分析研判，尋線追蹤。經過不懈努力，最終查獲一點有用線索：向李某放貸的是江蘇南京市一網貸公司和浙江瑞安市一網貸公司。而這兩地網貸公司的共同特徵是：放貸以7天和14天為期限，以貸養貸，利息更是隨之猛漲，催要還貸手段更是極其惡劣，這種網絡“套路貸”被今年央視“3·15”晚會曝光，並被稱為“714高炮套路貸”。在明確犯罪特徵和偵辦方向後，專案組民警立即前往南京、瑞安兩地開展工作。
突破
逐漸查明犯罪事實
歷經四個多月的艱苦工作，專案組民警克服了重重困難，在邢臺市公安局網監支隊的技術支持下，偵查取得重大突破。
南京以萬某良為首，以下轄公司財務業務員劉某閣、劉某、萬某利、張某、向某霖、王某鵬、金某厚、宋某航等9人組成的南京快易達網貸公司網絡“套路貸”團伙，和浙江以潘某偉、潘某調為首，下轄公司何某潔、張某雷、潘某餘、陳某豐、曾某彩等7人組成的浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”團伙的違法犯罪事實，也逐漸清晰起來。
收網
16名犯罪嫌疑人落網
2019年3月19日，根據前方偵查員反饋的情況，專案組立即組織了20餘名民警，專程從邢臺乘車前往南京和浙江準備對兩個“套路貸”團伙成員同時進行抓捕。
當全體民警到達南京和浙江後，前方偵查員卻反饋了一個始料不及的新情況：在民警到達南京前2小時，南京快易達網貸公司團伙成員在老闆的組織下，已經集體出發去雲南麗江旅遊。
專案組經認真分析研究，為不驚動浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”的團伙成員，最終決定，停止對兩地犯罪嫌疑人的抓捕行動。此次南京、浙江抓捕行動無功而返。
2019年3月26日，根據前方偵查員反饋的可靠情報和綜合研究分析，專案組迅速決策，果斷強化力量，組織40餘名民警，連夜行動，再次驅車前往南京、浙江，在當地警方協助下，同時統一收網，悉數抓獲南京快易達網貸公司犯罪嫌疑人9人，浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”犯罪嫌疑人7人，並於3月27日和3月29日分別將16名犯罪嫌疑人悉數押解回邢臺。
目前，14名涉案嫌疑人被刑事拘留，2名女嫌疑人因懷孕被取保候審，通過涉案賬本獲知的分佈在全國各地的1500餘名受害人正在逐一尋找，涉案的2億餘元資金正在同步追查，大量的調查取證工作也在同時進行。
在此，邢臺橋西警方呼籲，請廣大群眾提高自我防範意識，謹防被騙受害。已經受害的群眾，請主動聯繫警方，儘可能將損失降到最低。（記者張會武 通訊員胡三其、王東海 文/圖）
閱讀更多 河北新聞網 的文章
