股票代碼：600280 股票簡稱：中央商場 編號：臨2019-018
南京中央商場（集團）股份有限公司
關於修訂《公司章程》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《公司法》、《證券法》等法律法規的規定，結合公司實際情況，經公司第八屆董事會第三十九次會議決議，對《公司章程》的部分條款進行修訂，具體內容如下：
1、原《公司章程》第七十條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由常務副董事長主持，常務副董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長主持不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
現修訂為：股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
2、原《公司章程》第一百一十九條 董事會由十一名董事組成，設董事長一人，常務副董事長一人、副董事長一人。
現修訂為：《公司章程》第一百一十九條 董事會由七名董事組成，設董事長一人。其中設立獨立董事的人數比例依據國家有關法律法規執行。
3、原《公司章程》第一百二十五條 董事長和常務副董事長、副董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。
現修訂為：《公司章程》第一百二十五條 董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。
4、原《公司章程》第一百二十七條 公司常務副董事長、副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由常務副董事長履行職務；常務副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
現修訂為：《公司章程》第一百二十七條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
上述章程修正議案已經2019年4月12日召開的公司第八屆董事會第三十九次會議審議通過，尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
南京中央商場（集團）股份有限公司董事會
2019年4月12日
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