證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號： 2019-024
益豐大藥房連鎖股份有限公司
關於獨立董事公開徵集委託投票權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 徵集投票權的起止時間：自2019年5月8日至2019年5月9日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
● 徵集人對所有表決事項的表決意見：同意
● 徵集人未持有公司股票
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒佈的《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，公司獨立董事易蘭廣先生作為徵集人，就公司擬於2019年5月13日召開的2019年年度股東大會審議的有關議案向公司全體股東征集投票權。
一、徵集人的基本情況、對錶決事項的表決意見及理由
1、徵集人的基本情況
易蘭廣先生為公司第三屆董事會獨立董事，作為本次投票徵集權的徵集人，易蘭廣先生未持有公司股份。
2、徵集人對錶決事項的意見及理由
徵集人易蘭廣先生在2019年4月12日公司召開的第三屆董事會第十二次會議中，就《關於公司及摘要的議案》、《關於公司的議案》、《關於公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》與《關於提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》發表了同意的表決意見。
徵集人易蘭廣先生認為：公司本次限制性股票激勵計劃有利於公司的持續發展，有利於對核心人才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃所授予的激勵對象均符合法律法規和規範性文件所規定的成為限制性股票激勵對象的條件，同意公司實施本次限制性股票激勵計劃。
二、本次股東大會的基本情況
1、股東大會屆次
2018年年度股東大會
2、會議召開的時間和地點
召開地點：湖南省長沙市金洲大道68號益豐醫藥物流園三樓
3、會議議案
由徵集人向公司全體股東征集公司本次股東大會審議的以下與限制性股票激勵計劃相關議案的投票權：
（1）《關於公司及摘要的議案》；
（2） 《關於公司的議案》；
（3）《關於公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》；
（4）《關於提請公司股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。
三、徵集方案
1、徵集對象
截至股權登記日2019年5月6日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
2、徵集時間
2019年5月8日至2019年5月9日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
3、徵集程序
（1）請按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事徵集投票權授權委託書（以下簡稱“授權委託書”）。
（2）委託人向徵集人委託的公司證券投資部提交本人簽署的授權委託書及證明其股東身份的相關文件。本次徵集委託投票權由公司證券投資部簽收授權委託書及證明其股東身份的相關文件，包括但不限於：
A、委託投票股東為法人股東的，其應提交營業執照複印件、法人代表證明書複印件、授權委託書原件、股東賬戶卡複印件。法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字並加蓋股東單位公章；
B、委託投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證複印件、授權委託書原件、股東賬戶卡複印件；
C、授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委託書不需要公證。
（3）委託投票股東按上述要求備妥相關文件後，應在徵集時間內將授權委託書及相關文件採取專人送達或掛號信函或特快專遞方式並按本公告指定地址送達；採取掛號信或特快專遞方式的，以公司證券投資部簽收時間為準。委託投票股東送達授權委託書及其相關文件的指定地址和收件人如下：
地址：湖南省長沙市嶽麓區金洲大道68號
收件人：益豐大藥房連鎖股份有限公司證券投資部
聯繫電話：0731-89953989
郵政編碼：410205
請將提交的全部文件予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和聯繫人，並在顯著位置標明“獨立董事公開徵集投票權授權委託書”。
4、委託投票股東提交文件送達經審核後，全部滿足下述條件的授權委託將被確認為有效：
（1）已按本報告書徵集程序要求將授權委託書及相關文件送達指定地點；
（2）在徵集時間內提交授權委託書及相關文件；
（3）股東已按本報告書附件規定格式填寫並簽署授權委託書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
（4）提交授權委託書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
5、股東將其對徵集事項投票權重複授權委託徵集人，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的授權委託書為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委託書為有效。
6、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議。
7、經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處理：
（1）股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
（2）股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人以外的其他人登記並出席會議，
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則
徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
（3）股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在同意、
反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託
無效。
特此公告。
徵集人：易蘭廣
2019年4月13日
附件：獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
益豐大藥房連鎖股份有限公司
獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
本人/本公司作為委託人確認,在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權制作並公告的《益豐大藥房連鎖股份有限公司關於獨立董事公開徵集委託投票權的公告》全文、《益豐大藥房連鎖股份有限公司關於召開2018年年度股東大會的通知》、《益豐大藥房連鎖股份有限公司關於2018年年度股東大會增加臨時提案的公告》其他相關文件,對本次徵集投票權等相關情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委託人,茲授權委託益豐大藥房連鎖股份有限公司獨立董事易蘭廣先生作為本人/本公司的代理人出席益豐大藥房連鎖股份有限公司2018年年度股東大會,並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使表決權。
本人/本公司對本次徵集投票權事項的投票意見如下：
■
(說明：對於每一議案均設“同意”、“反對”、“棄權”三個選項，投票時請在表決意見對應欄中打“√”，對於同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權。)
委託人姓名或名稱(簽名或蓋章):
委託股東身份證號碼或營業執照號碼:
委託股東持股數:
委託股東證券賬戶號:
簽署日期:
本項授權的有效期限:自簽署日至2018年年度股東大會結束。
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