證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2019-011
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希努爾男裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“希努爾”）於2019年4月15日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《2018年度利潤分配預案》，本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、2018年度利潤分配預案情況
1、公司2018年度可分配利潤情況
經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2018年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為128,891,936.61元。截至2018年12月31日，母公司可供分配的利潤為409,023,949.41元。
2、公司2018年度利潤分配預案內容
公司擬以2018年末總股本544,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.23元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。共計分配紅利12,512,000.00元，剩餘未分配利潤結轉下一年度，本次利潤分配金額未超過報告期末未分配利潤的餘額。
若自本預案經公司股東大會審議通過至本方案實施期間，公司總股本由於股份回購等原因而發生變化，公司將按照實施利潤分配方案時確定的股權登記日的公司最新總股本為基準，向全體股東每10股派發現金紅利0.23元（含稅），此分配比例將不進行調整，相應變動利潤分配總額。
二、已履行的相關審批程序及意見
上述利潤分配預案已經公司第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第六次會議審議通過，並經獨立董事發表同意的獨立意見，尚需提交公司2018年度股東大會審議。
1、董事會和監事會意見
公司2018 年度利潤分配預案充分考慮了廣大投資者的合理投資回報，同時兼顧公司可持續發展的資金需求，與公司經營業績相匹配，符合公司的戰略發展目標，有利於增強股東的信心，符合《上市公司監管指引第3 號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及《未來三年（2018-2021年）股東回報規劃》等相關規定，我們同意本項議案並提交公司2018年度股東大會審議。
2、獨立董事意見
根據《公司章程》及《未來三年（2018-2021年）股東回報規劃》現金分紅相關規定，公司的利潤分配預案符合公司當前的實際情況，同意公司董事會的利潤分配預案，並同意將上述預案提交公司2018年度股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議。
2、公司第四屆監事會第六次會議決議。
3、公司獨立董事出具的“對相關事項的獨立意見”。
特此公告。
希努爾男裝股份有限公司董事會
2019年4月16日
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