本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.2017年4月9日，內蒙古平莊能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監事會以傳真、郵件和專人送達方式發出《關於召開第十屆監事會第二次會議的通知》。
2.2017年4月19日，公司第十屆監事會第二次會議在公司三樓會議室以現場會議方式召開。
3.本次監事會會議應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名，
4.會議由公司監事主席楊培功先生主持，公司高管人員列席了會議。
5.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議採取記名錶決方式審議並通過以下議案：
1.審議關於《公司2016年年度報告及摘要》的議案。
報告期，公司實現營業收入21.67億元，淨利潤-3.24億元，總資產達到53.09億元，2016年實際煤炭銷量達到818.43萬噸。經審核，監事會認為董事會編制和審議內公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
2. 審議關於《公司監事會2016年工作報告》的議案。
監事會認為工作報告客觀的反映了監事會一年的工作。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
3. 審議關於《公司2016年財務決算報告》的議案。
監事會認為，公司決算報告真實反映了2016年公司經營實際情況。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
4. 審議關於《公司2016年利潤分配方案》的議案。
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）的審計結果，公司2016年度實現淨利潤為-323,606,543.01元。按照公司章程的有關規定，公司2016年度不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。截止2016年12月31日，公司累計未分配利潤為876,387,056.82元，用於公司發展和以後年度利潤分配。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
5. 審議關於《公司2017年預算報告》的議案。
根據公司對煤炭市場及平均售價的測算，公司2017年計劃生產原煤600萬噸，煤炭銷售收入實現18億元。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
6. 審議關於公司2017年預計關聯交易的議案。
公司對2017年度與平莊煤業關聯交易金額進行了預計。2017年，預計本公司向平莊煤業採購燃料和動力合計11,000萬元（其中，電力7,000萬元，熱力3,000萬元，供水1,000萬元）；向平莊煤業銷售產品、商品合計33,000萬元（其中材料銷售30,000萬元，煤炭銷售3,000萬元）；接受平莊煤業委託煤炭代銷，獲取手續費不超過17,000萬元；向平莊煤業提供勞務8,000萬元；接受平莊煤業提供的勞務5,000萬元，與其共計發生關聯交易74,000萬元。公司2017年預計與中國國電下屬企業的煤炭銷售日常關聯交易合同量為700萬噸，均為代平莊煤業銷售。公司結合實際，預計2017年，委託國電集團物資公司及其下屬企業以招標方式採購設備、大宗材料等貨物不超過2,000萬元，接受國電物資集團有限公司及其下屬企業提供勞務不超過1,000萬元，與其及下屬企業共計發生關聯交易3,000萬元。預計公司2017年在國電財務公司結算賬戶上的日最高存款餘額不超過30億元人民幣。公司與國電建投內蒙古能源有限公司簽訂了《國電建投內蒙古能源有限公司察哈素煤礦31採區部分生產項目合同》,合同總價款為4,542萬元。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
7. 審議《公司2016年內部控制審計報告》的議案。
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計認為，公司於2016年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
8. 審議關於公司聘請2017年度會計師事務所的議案。
公司2017年擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司年度財務報告和內部控制審計會計師事務所，年度財務報告審計費用為55萬元，內部控制審計費用為15萬元，合計審計費用為70萬元。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
9. 審議關於公司監事報酬的議案。
徐忠海先生現任風水溝礦一採區副區長、2016年本公司職工監事，根據2016年職工監事徐忠海先生履職情況，報酬擬定於20.75萬元/年。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
10. 審議關於公司2016年年度計提資產減值準備的議案。
公司基於謹慎性原則，為了更加真實、準確地反映公司截止2016年12月31日財務狀況及2016年度經營成果，按照企業會計準則和公司相關會計政策，公司於2016年末對固定資產、存貨等資產進行了全面清查。在清查的基礎上，對各類固定資產的可收回金額、存貨的變現值進行了充分的分析和評估，對可能發生資產減值損失的資產計提減值準備。詳見公司於 2017 年 4 月 21 日發佈在巨潮資訊網上的《關於公司2016年年度計提資產減值準備的公告》。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
11. 審議關於《公司2016年內部控制評價報告》的議案。
監事會認為，公司內部控制體系健全、制度完善，達到了中國證監會、深圳證券交易所的要求。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
12. 審議關於《公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況審核報告》的議案。
至2016年末，公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況均為生產經營性佔用，不存在非生產經營性佔用。
表決情況：同意3票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
13.審議關於召開2016年年度股東大會的議案。
公司董事會擬定於2017年5月17日召開2016年年度股東大會，審議上述相關議案。詳細情況見同日發佈的《關於召開2016年年度股東大會的通知》。
表決情況：同意7票、反對0票、棄權0票；表決結果:此議案通過。
第1項至第10項議案需提交2016年年度股東大會審議。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
內蒙古平莊能源股份有限公司
監事會
2017年4月19日
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