證券代碼：603002 證券簡稱：宏昌電子 公告編號：2019-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣州市黃埔區（蘿崗區）雲埔一路一號之二公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，獨立董事姚小義因身體不適請假，董事林材波因工作原因請假，未出席本次現場會議。
2、公司在任監事3人，出席1人，監事龔冠華、吳最因工作原因請假，未出席本次現場會議。
3、董事會秘書陳義華出席了本次現場會議；財務負責人蕭志仁列席了本次現場會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2018年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於公司2018年度董事會工作報告
3、議案名稱：關於公司2018年度監事會工作報告
4、議案名稱：公司2018年度財務決算報告
5、議案名稱：關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計情況的議案
6、議案名稱：公司獨立董事2018年度述職報告
7、議案名稱：關於公司2018年度利潤分配的方案
8、議案名稱：關於聘任2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案
9、議案名稱：關於為全資子公司提供擔保(交通銀行)的議案
10、議案名稱：關於為全資子公司提供擔保(中國銀行)的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
議案 5《關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計情況的議案》涉及關聯交易，關聯股東 Epoxy Base Investment Holding LTD. 為公司控股股東，持有的股份 253,702,000 股迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：程益群、徐玲玲
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、《股東大會規則》及 《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和召集人資格、會議程序和結果合法、 有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
宏昌電子材料股份有限公司
2019年4月18日
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