證券代碼：603929 證券簡稱：亞翔集成 公告編號：2019-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：蘇州工業園區方達街33號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長姚祖驤先生主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李繁駿先生的出席情況；其他高管列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2018年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2018年年度報告全文及摘要》
3、議案名稱：《公司2018年度財務決算報告及2019年財務預算報告》
4、議案名稱：《公司2018年度利潤分配預案》
5、議案名稱：《公司2018年度內部控制自我評價報告》
6、議案名稱：《關於公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
7、議案名稱：《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
8、議案名稱：《公司2018年度監事會工作報告》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1～8為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：陶濤、井泉
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
亞翔系統集成科技（蘇州）股份有限公司
2019年4月18日
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