證券代碼：600131 證券簡稱：岷江水電 公告編號：2019-036號
四川岷江水利電力股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：成都市望江賓館
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長吳耕先生主持，本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席6人，獨立董事吉利、譚忠富，董事葉建橋、陳磊因公出差以及董事羅亮因生病未出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事陳太林、趙海深因公出差未出席本次會議；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司總經理及其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議公司2018年度監事會工作報告
3、議案名稱：審議公司2018年年度報告及摘要
4、議案名稱：審議公司2018年度財務決算報告
5、議案名稱：審議公司2018年度利潤分配方案
6、議案名稱：審議公司預計2019年度電力購售類日常關聯交易額度的議案
7、議案名稱：審議公司預計2019年度金融服務類日常關聯交易額度的議案
8、議案名稱：審議關於公司增加2018年度電力購售類日常關聯交易額度的議案
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
第6、7、8項議案涉及關聯交易，公司第一大股東國網四川省電力公司持有本公司股份120,592,061股迴避了表決。
公司獨立董事在本次股東大會上對2018年年度履職情況進行了述職。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（成都）律師事務所
律師：王翔宇、劉陽
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
四川岷江水利電力股份有限公司
2019年4月26日
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