股票代碼：600280 股票簡稱：中央商場 編號：臨2019-20
南京中央商場（集團）股份有限公司
關於公司董事會秘書及高管辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京中央商場（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2019 年 4月24日分別收到公司執行總裁兼董事會秘書劉宇袖女士及公司執行總裁劉夢婕女士提交的書面辭職報告，具體情況如下：
劉宇袖女士因個人原因,申請辭去公司執行總裁兼董事會秘書職務，劉夢婕女士因個人原因,申請辭去公司執行總裁職務。根據《公司法》及《公司章程》的規定，上述兩位的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。劉宇袖女士及劉夢婕女士的辭職不會影響公司相關工作的正常開展。 公司將盡快完成董事會秘書的增補和相關後續工作。董事會秘書空缺期間，由公司董事祝珺先生代行董事會秘書職責，直至新任董事會秘書當選為止。
公司董事會對劉宇袖女士及劉夢婕女士在任職期間勤勉盡責地履行職責及作出的貢獻予以肯定和感謝！
特此公告。
南京中央商場（集團）股份有限公司董事會
2019年4月25日
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