證券代碼：002428 證券簡稱：雲南鍺業 公告編號：2019-025
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議通知於2019年4月22日由專人送達,並於2019年4月26日以通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經表決形成如下決議：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《2019年第一季度報告全文及正文》；
詳細內容請見公司於2019年4月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司2019年第一季度報告正文》及在巨潮資訊網上刊登的《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司2019年第一季度報告全文》。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》；
同意全資子公司昆明雲鍺高新技術有限公司（以下簡稱“昆明雲鍺”）以其位於昆明新城高新技術產業開發區馬金鋪魁星街666號的2幢（不動產權證號：雲（2017）呈貢區不動產權第0013313號）、7幢（不動產權證號：雲（2017）呈貢區不動產權第0013318號）、8幢（不動產權證號：雲（2017）呈貢區不動產權第0013317號）房地產抵押給中國民生銀行股份有限公司玉溪支行，用於公司向中國民生銀行股份有限公司玉溪支行申請不超過5500萬元綜合授信額度，期限為一年。
同意全資子公司昆明雲鍺以其位於昆明新城高新技術產業開發區馬金鋪魁星街666號的1幢（不動產權證號：雲〔2017〕呈貢區不動產權第0013316號）、3幢（不動產權證號：雲〔2017〕呈貢區不動產權第0013312號）房地產抵押給昆明市呈貢區農村信用合作聯社馬金鋪信用社，用於昆明雲鍺向昆明市呈貢區農村信用合作聯社馬金鋪信用社申請不超過4000萬元綜合授信額度，期限為兩年。
詳細內容請見公司於2019年4月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網上刊登的《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司關於向銀行申請綜合授信額度的公告》。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於為控股子公司提供擔保的議案》；
雲南中科鑫圓晶體材料有限公司（以下簡稱“中科鑫圓”）、雲南鑫耀半導體材料有限公司（以下簡稱“鑫耀公司”）為公司控股子公司，目前生產經營正常，公司分別持有其97.62%、70.00%的股權，對其日常經營擁有實際控制權，此次擔保行為的財務風險處於公司可控的範圍之內。本次控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請綜合授信額度，公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司將以其持有的本公司部分股權進行質押作為擔保，公司本次對控股子公司的擔保不存在不可控的風險。
同意公司控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司分別向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請3,000萬元、5,000萬元綜合授信額度，並由公司分別提供2,928.60萬元、3,500.00萬元信用擔保，承擔連帶責任，擔保期限為一年。
詳細內容請見公司於2019年4月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網上刊登的《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司關於為控股子公司提供擔保的公告》。
四、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於控股股東為控股子公司提供擔保暨關聯交易的議案》；
同意公司控股子公司中科鑫圓、鑫耀公司分別向上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行申請3,000萬元、5,000萬元綜合授信額度，期限為一年，並由公司控股股東臨滄飛翔冶煉有限責任公司將其持有的公司部分股票質押給上海浦東發展銀行股份有限公司昆明分行，為中科鑫圓、鑫耀公司上述授信額度提供擔保。
公司董事長包文東先生系關聯交易對手方執行董事、實際控制人，作為關聯董事，迴避了本議案的表決。
詳細內容請見公司於2019年4月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網上刊登的《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司關於控股股東為控股子公司提供擔保暨關聯交易的公告》。
五、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於向公司股東借款暨關聯交易的議案》；
同意公司向雲南東興實業集團有限公司借款不超過6,000.00萬元人民幣用於生產經營流動資金，使用期限為自資金到賬後不超過一年，使用費用按4.35%的年利率計算，並在借款額度範圍內循環使用。
公司董事包文東先生系交易對手方董事長、實際控制人，作為關聯董事，迴避了本議案的表決。
詳細內容請見公司於2019年4月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網上刊登的《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司關於向公司股東借款暨關聯交易的公告》。
六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，通過《關於出資設立全資子公司的議案》。
同意公司以自有資金4,000萬元出資設立全資子公司雲南臨滄鍺業智能系統技術有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核准為準）。
詳細內容請見公司於2019年4月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網上刊登的《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司關於出資設立全資子公司的公告》。
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司
董事會
2019年04月29日
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