證券代碼：002374 證券簡稱：麗鵬股份 公告編號：2019-33
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東麗鵬股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到第四屆董事會董事朱拓先生的辭職報告，朱拓生由於自身原因申請辭去第四屆董事會董事職務。其辭職後不再擔任公司其他任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，朱拓先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，不影響公司董事會正常運行，其辭職報告自送達董事會之日起生效。
2019年4月26日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過《關於變更第四屆董事的議案》，同意提名胡俊先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（後附胡俊先生簡歷），任期自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
獨立董事發表獨立意見，獨立意見全文參見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東麗鵬股份有限公司
董事會
2019年4月27日
附件：胡俊先生簡歷
胡俊先生：中國國籍，無境外永久居留權，出生於1975年6月12日，曾任中鐵五局建築總公司上海公司經理，上海新演房地產開發有限公司經理，華潤置地上海有限公司副總經理，綠地控股集團房地產事業一部總經理，中南置地蘇南區域總裁。現任本公司董事、中銳投資集團總裁。
截至目前，胡俊先生未直接或間接持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）第3.2.3 條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。
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