買保健品“投資”？誤入傳銷被騙22萬
成都查處一跨境網絡傳銷案，傳銷組織被處行政罰款3100萬
花1000元至21000元不等購買保健品、紅酒等就可成為會員，參與“互助投資”項目，坐等收益……這不是餡餅，而是陷阱。
4月25日，記者從成都市市場監管局獲悉，在“春雷行動2019”暨整治“保健”市場亂象百日行動中，經群眾舉報，一起跨境網絡傳銷案成功告破，成都新都籍的傳銷組織骨幹成員已被移送公安機關。
群眾舉報
花十多萬買產品被“套牢”
2018年9月，在提取收益失敗，聯繫介紹人無果，發現自己被踢出“項目群”後，謝紅(化名)意識到，自己可能遇到了傳銷。
年初，她在朋友的推薦下，加入“香港摩天”集團旗下一個項目。這是一個號稱“互助投資”的項目，購買保健品、紅酒成為會員，會員之間自動匹配打款，每月提取相關收益。謝紅前後投入了十多萬，發現被“套牢”，她立即向新都區市場監管局投訴舉報。“當時我們陸續接到12個人的投訴，都是同一個項目，最高的被騙了近30萬。”該局相關負責人說。
在這些舉報人眼中，此前自己投資的項目，來自一個香港的大公司，“感覺很正規”。在該投資平臺上，全國範圍內註冊的會員共計18448人，其中，四川籍1225人。
來自杭州的張陵(化名)也是會員之一。當時，她在前老闆的熱情推薦下，前往香港“考察”、聽課，並抱著試一試的心態，刷光信用卡和積蓄，投入22萬，“沒想到竟然是騙局”。
調查取證
12天梳理18萬餘條交易流水
新都區市場監管局立即成立專案組。由於涉案人數多，社會影響大，如何克服電子數據的固定、分析和涉案資金的追查、控制，以實際行動對傳銷組織予以打擊，成為擺在專案組成員面前的難題，而會員系統服務器存儲於境外，也再度加大了調查難度。
為防止傳銷組織轉移資金，專案組聯合公安部門，以“香港摩天”會員平臺公佈的收款賬號為切入點，輾轉多家金融機構，白天打銀行流水，晚上整理、錄入、分析、彙總情況，理清思路，一共查詢了涉嫌傳銷賬戶400多個，交易流水18萬餘條，分析繪製出該傳銷組織資金流向關係圖。通過12天的調查，最終鎖定了37個涉嫌傳銷的重點賬戶。
蒐集宣傳資料、返利記錄、調查傳銷人員關係圖……辦案人員輾轉河南、江西、深圳等地，行程14萬多公里，固定證據，最終，該案成功告破。
“目前，我們對該傳銷組織中收取傳銷資金的江西驢道旅遊文化有限公司處以3100萬元的行政處罰，涉案的新都區籍傳銷組織骨幹成員已被移送公安機關處理。”新都區市場監管局相關負責人說。
新聞鏈接
成都“春雷行動2019”
“保健”領域立案155件
1月16日起，“春雷行動2019”暨整治“保健”市場亂象百日行動在成都全面啟動。該行動以“亮劍市場監管，護航經濟發展”為主題，嚴打“保健”市場、食品藥品、質量安全以及互聯網廣告等市場亂象。
截至目前，成都市場監管系統在“保健”領域共立案155件，結案98件，受理消費者申訴舉報5157次，為消費者挽回經濟損失223.7萬元。
華西都市報-封面新聞記者 吳冰清
閱讀更多 中國經濟網 的文章
