證券代碼：603567 證券簡稱：珍寶島 公告編號：臨2019-013
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司
關於為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：哈爾濱珍寶製藥有限公司（以下簡稱“哈珍寶”）
本次擔保金額共計不超過人民幣10億元，已實際為其提供的擔保餘額為人民幣1.8億元。
本次擔保無反擔保。
公司無對外擔保逾期的情況。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為滿足全資子公司哈珍寶生產經營需求，黑龍江珍寶島藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在2019年度為哈珍寶的銀行融資提供總額不超過人民幣10億元連帶責任擔保，擔保額度的有效期為自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至公司2019年年度股東大會召開之日止。
（二）公司內部決策程序
2019年4月25日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於2019年公司為全資子公司提供擔保額度的議案》，並同意提請2018年度股東大會授權公司董事長處理在核定擔保額度內的擔保事項並簽署相關協議。獨立董事發表了同意的獨立意見，並同意將該議案提交2018年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）哈爾濱珍寶製藥有限公司
1、基本情況
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2、最近一年的主要財務指標
單位：萬元 幣種：人民幣
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三、擔保協議的主要內容
公司目前未簽訂具體擔保協議，待公司股東大會審議通過後，實際貸款發生時再簽訂相關協議。
四、董事會及獨立董事意見
本公司董事會認為：本次公司為全資子公司哈爾濱珍寶製藥有限公司提供擔保，董事會結合上述公司的經營情況、資信狀況以及對其控股情況，認為擔保風險可控，擔保對象具有足夠償還債務的能力，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。同意公司《關於2019年為全資子公司提供擔保額度的議案》並將該議案提交股東大會審議。
公司獨立董事發表了獨立意見：哈爾濱珍寶製藥有限公司系公司全資子公司，其經營情況穩定，風險可控。該擔保是為滿足全資子公司的生產經營發展需要，符合公司發展的整體目標，不會損害公司及公司股東的利益。此次擔保事項的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定。我們同意《關於2019年為全資子公司提供擔保額度的議案》。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司對外擔保總額人民幣1.8億元，佔公司最近一期經審計淨資產的3.61%，是公司為全資子公司哈珍寶提供的擔保。公司不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司
董事會
2019年 4 月 26 日
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