在美国律师为亚利桑那州的区（DA）正寻求保留被告人在押，在所谓的影子银行对cryptocurrency公司的情况。在5月1日发布的法庭文件中，发展议程表示他们担心被告会逃离。
备案如下官方声明公布由纽约南区检察长的四月，责令收取亚利桑那州公民雷金纳德·福勒和以色列妇女Ravid优素福涉嫌无牌经营资金转移业务和银行欺诈。
最近提交的文件要求法院在审判期间拘留被告，因为他据称存在持续经济危险的风险。由于被告据称可以获得全球数百万美元的银行账户以及有助于逃离的海外关系 - 以及其他因素 - 律师办公室宣布被告构成航班风险。该文件具体指出：
“对事实的考虑表明，被告是一个重大的飞行风险，因为他在海外的关系，他的财政手段支持自己在美国境外，他无视这种刑事调查，以及他可能参与其他犯罪活动。”正如Cointelegraph先前报道的那样，在2018年，被告据称为几家为加密货币交易所提供法定货币银行服务的联营公司工作，福勒向银行发出了许多误导性陈述，以开设银行账户，进一步用于接收购买数字货币的个人的存款。Fowler和Yosef据称伪造电子线支付指令以掩盖其业务的真实性质。
最近提交的文件声称“与被告有关的公司未能向被告的影子银行的客户返还8.51亿美元。”
在最近的国际加密货币相关犯罪新闻中，一名多伦多法官在4月份裁定，在线毒贩Matthew Phan必须向该州支付他全部140万美元的比特币（BTC）股份，据称这是加拿大有史以来最大的没收。Phan在网上处理非法麻醉品，试图说服执法部门通过其他活动积累了他的281.41 BTC（在发布时价值约140万美元）。
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