證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2019-029
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新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月23日召開第一屆董事會第十四次次會議和第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關於2018年度利潤分配預案的議案》，公司獨立董事對本次利潤分配預案發表了明確同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、關於利潤分配預案的基本情況
根據畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《新希望乳業股份有限公司審計報告》（畢馬威華振審字第1902074號），2018年12月31日合併未分配利潤為450,205,482元，公司未分配利潤為181,947,432元；按照孰低原則，公司截至2018年12月31日累計可供未分配利潤為181,947,432元。
根據2017年公司第二次臨時股東大會通過的決議：公司在首次公開發行前形成的滾存未分配利潤，由公司發行完成後的新老股東依其所持股份比例共同享有。
為保證公司持續經營發展對資金的需求，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，建議以總股本853,710,666股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.6元（含稅），共計派發現金股利51,222,639.96元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。若在分配方案實施前公司總股本發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
二、董事會、監事會審議情況
《關於2018年度利潤分配預案的議案》已經公司第一屆董事會第十四次會議和第一屆監事會第九次會議審議通過，董事會、監事會均認為：公司《關於2018年度利潤分配預案的議案》符合《公司法》《證券法》和《公司章程》對於利潤分配的相關規定，符合公司實際情況，體現了公司對投資者的回報，具備合法性、合規性及合理性。
本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。
三、獨立董事意見
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