投之家案件最新進展:警方加大對中介、羊頭非法所得的追繳

由於騰訊只能上傳30分鐘以內的音頻,互金每日預警網小警將【投之家】南山經偵9月8日與投資者見面會全程錄音上傳至後臺,文末有獲取方式。

互金每日預警之所以特別關注投之家案件,是因為投之家案件可以說是整個P2P行業中的一個樣板。南山警方的這種公開透明的辦案方式值得我們所有人去關注和學習。

外行看熱鬧,內行看門道,希望通過投之家公開辦案推送,讓更多的投資人知道警方針對該類案件的偵辦方式和辦案流程。也希望更多地方警方能夠效仿南山警方處理類似涉眾經濟案件的方式,讓更多受害人有途徑獲知相關案件的進展,從而避免受害人聽信謠言做出一些不理智的維權行為。

案件通報要點:

1、追回到賬戶的資金為10990萬元。其他凍結資金沒有變化。2、專案組加大對股東、高管、員工、中介、羊頭在參與非法集資活動和不法牟利的審查工作。3、與金融辦、律師研究清退工作中遇到的困難,警方會考慮給目前的犯罪嫌疑人立功的機會,讓他們參與到清退工作中。4、在對追逃犯罪嫌疑人的方面加派了警力。5、對上饒銀行資金解凍需要進一步的辦理相關手續。6、南山警方目前偵辦的平臺案件比較多,影響較大的有六七家平臺,下週開始將每週輪流召開通報會。並且每週通過微信通報七天未輪到的平臺案件進展。7、審前返還和民刑同步需要時間。廣東省,深圳市,都在關注這個事情。8、催款的問題,前期催款進度會快,但後期會比較慢,接下來會加大力度來清退。9、股東股權款必須無條件退回。10、人民銀行參與、公安部組織人員調查資金流向。各方面的支持下,進展還是比較快的。

需要的【投之家】南山經偵9月8日與投資者見面會全程錄音的受害人可在微信公眾號(ID:p2phj110)後臺回覆數字908即可獲取。


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