投之家案件最新进展:警方加大对中介、羊头非法所得的追缴

由于腾讯只能上传30分钟以内的音频,互金每日预警网小警将【投之家】南山经侦9月8日与投资者见面会全程录音上传至后台,文末有获取方式。

互金每日预警之所以特别关注投之家案件,是因为投之家案件可以说是整个P2P行业中的一个样板。南山警方的这种公开透明的办案方式值得我们所有人去关注和学习。

外行看热闹,内行看门道,希望通过投之家公开办案推送,让更多的投资人知道警方针对该类案件的侦办方式和办案流程。也希望更多地方警方能够效仿南山警方处理类似涉众经济案件的方式,让更多受害人有途径获知相关案件的进展,从而避免受害人听信谣言做出一些不理智的维权行为。

案件通报要点:

1、追回到账户的资金为10990万元。其他冻结资金没有变化。2、专案组加大对股东、高管、员工、中介、羊头在参与非法集资活动和不法牟利的审查工作。3、与金融办、律师研究清退工作中遇到的困难,警方会考虑给目前的犯罪嫌疑人立功的机会,让他们参与到清退工作中。4、在对追逃犯罪嫌疑人的方面加派了警力。5、对上饶银行资金解冻需要进一步的办理相关手续。6、南山警方目前侦办的平台案件比较多,影响较大的有六七家平台,下周开始将每周轮流召开通报会。并且每周通过微信通报七天未轮到的平台案件进展。7、审前返还和民刑同步需要时间。广东省,深圳市,都在关注这个事情。8、催款的问题,前期催款进度会快,但后期会比较慢,接下来会加大力度来清退。9、股东股权款必须无条件退回。10、人民银行参与、公安部组织人员调查资金流向。各方面的支持下,进展还是比较快的。

需要的【投之家】南山经侦9月8日与投资者见面会全程录音的受害人可在微信公众号(ID:p2phj110)后台回复数字908即可获取。


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