金融虎訊 2月14日消息，昨日晚間，夸克金融官網發佈了“關於警方凍結第十批逾期借款人銀行賬戶的公告”。公告顯示，近日警方已對誇客提交的第十批543名高逾期借款客戶的銀行賬戶進行了凍結。此外，誇客優富38名工作人員需於2019年2月20日到上海接受警方調查。據金融虎統計，已有185名誇客優富員工接到了上海警方的調查通知。
警方敦促所有逾期借款人儘快歸還所欠本金利息，警方將依法嚴厲打擊逃廢債行為及追繳涉案款，維護平臺出借人合法權益。
根據誇客金融官網此前發佈的消息顯示，自2018年12月10日以來，警方已先後凍結誇客金融十批逾期借款人銀行賬戶，共涉及4544人的銀行賬戶。
同時，誇客金融還發布了“誇客優富第三批接受警方調查人員的通知”。通知稱，今接警方調查通知，第三批誇客優富北京、青島、瀋陽、太原分公司未參加志願催收工作及未完成退傭的以下人員於2019年2月20日到上海接受警方調查，具體時間及地點公司客服將聯繫告知，未經公安機關同意未到案者，警方將依法採取下一步強制措施。
金融虎注意到，根據上述通知名單顯示，誇客優富38名工作人員需接受警方調查。其中，未參加志願催收工作且未完成退傭的財富中心總經理及以上級別人員共有4名，總經理以下級別人員共有34名。
據金融虎統計，2019年1月至今，誇客優富已有兩批未參加志願催收工作及未完成退傭的人員被警方通知接受調查，共涉及147人。根據夸克金融公告顯示，2019年1月23日到上海接受警方調查的人員共涉及121名，其中財富中心總經理及以上級別人員達17名，總經理以下級別人員104名。2019年1月16日到上海接受警方調查的人員共涉及26名，其中財富中心總經理及以上級別人員2員，總經理以下級別人員24名。
另據瞭解，2月11日，誇客車貸業務聲明公告顯示，誇客車貸業務是上海誇客金融信息服務有限公司和銀來融資租賃（上海）有限公司的合作業務，出資方是誇客金融，催收工作由誇客直接進行，銀來配合完成。目前車貸業務的借款人賬戶已全部被警方凍結。金融虎注意到，涉及被凍結的借款人賬戶達1697個。根據公告，借款人需直接還款至警方監控的誇客賬戶，款項結清後賬戶才會被進行解凍。
去年8月21日，夸克金融公司法人郭震洲到上海黃浦公安分局投案，交代了其通過網上理財平臺高息非法吸收公眾存款的犯罪事實。同日，黃浦公安分局即對該案展開偵查，並對法人代表郭某、高管陳某等6人採取刑事強制措施。
根據警方通報，去年9月27日，涉嫌非法吸收公眾存款罪的“誇客金融”平臺法定代表人郭某某、公司高管夏某某被黃浦區人民檢察院依法批准逮捕，公司另7名高管被警方依法採取刑事強制措施。
2018年12月14日，公司高管張某陽被押解回滬。該案另有23名犯罪嫌疑人被依法採取刑事強制措施。2018年12月19日，“誇客金融”平臺法定代表人郭某洲、公司高管蘇某強、侯某谷、趙某卿、倪某被公安機關依法執行逮捕。
今年1月22日，誇客優富業務端員工張某林因涉嫌非法集資類犯罪，被警方依法逮捕（35萬佣金拒不退還）。警方敦促所有誇客優富未參加志願催收工作的歷年業務端員工，儘快將所有涉案P2P業務佣金歸還至公安機關指定的退款賬戶。
1月26日，誇客金融發佈了“關於向借款人徵集放貸端員工涉嫌刑事犯罪線索的公告”。公告稱，經公司和警方調查發現，誇客金融放貸端部分員工在放貸過程中，有向借款人索取財物的違規操作行為，請有涉及此類情況的借款人主動與公司客服聯繫，說明並提供相關證據，警方將依法對涉嫌犯罪的放貸端員工進行刑事處理。警方敦促放貸端員工主動說明情況並清退非法所得。
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