證券代碼：002755 證券簡稱：奧賽康 公告編號：2019-048
北京奧賽康藥業股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
北京奧賽康藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議於2019年5月2日以電子郵件、專人送達的方式通知各位董事，會議於2019年5月8日以現場記名投票表決的方式在南京江寧科學園科建路699號A樓3102會議室召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
會議由董事長陳慶財先生主持，經與會董事認真審議，一致形成如下決議：
一、審議通過《關於變更公司名稱的議案》
為了更好地適應公司發展需要，提高公司品牌辨識度，樹立公司的品牌形象，推動完善集團化管理模式，公司擬將公司中文名稱由“北京奧賽康藥業股份有限公司”變更為“奧賽康藥業股份有限公司”，英文名稱由“BEIJING AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”變更為“AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”（以工商行政主管部門最終核准的名稱為準）。公司簡稱及證券代碼不變，簡稱仍為“奧賽康”，證券代碼仍為“002755”。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過，並取得工商行政管理部門核准後方可實施。
議案內容詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
二、審議通過《關於修訂的議案》
根據公司名稱變更以及公司實際運營的需要，公司對《公司章程》部分條款進行了修訂，具體內容如下：
《公司章程》第四條
原為：
公司中文名稱：北京奧賽康藥業股份有限公司
公司英文名稱：BEIJING AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
現修訂為：
公司中文名稱：奧賽康藥業股份有限公司
公司英文名稱：AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
除以上條款外，公司章程其他條款不變。
具體內容詳見公司同日發佈於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《北京奧賽康藥業股份有限公司章程修正案》。
備查文件：
公司第五屆董事會第三次會議決議
獨立董事關於公司第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
北京奧賽康藥業股份有限公司董事會
2019年5月9日
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