證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：2019-047
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
2、股東大會召開的地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈2號會議室
3、出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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4、表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長朱保國先生主持。本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議有效。
5、公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
（1）公司在任董事7人，出席5人，副董事長劉廣霞女士、獨立董事崔利國先生因工作原因未能出席；
（2）公司在任監事3人，出席2人，監事餘孝雲先生因身體原因未能出席；
（3）副總裁兼董事會秘書趙鳳光先生出席，副總裁俞雄先生、林楠棋先生因工作原因未列席。
二、議案審議情況
非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2018年度董事會工作報告》
3、議案名稱：《2018年度財務決算報告》
4、議案名稱：《2018年度利潤分配預案》
5、議案名稱：《健康元藥業集團股份有限公司2018年年度報告（全文及摘要）》
6、議案名稱：《關於審閱瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具〈健康元藥業集團股份有限公司內部控制審計報告〉的議案》
7、議案名稱：《關於審閱瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的〈關於健康元藥業集團股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況彙總表的專項審核報告〉的議案》
8、議案名稱：《關於本公司2018年度計提資產減值準備的議案》
9、議案名稱：《關於本公司授信融資及為下屬子公司等提供融資擔保的議案》
10、議案名稱：《關於提名霍靜女士為公司獨立董事候選人的議案》
11、議案名稱：《關於本公司及控股子公司焦作健康元為金冠電力貸款提供擔保的議案》
12、議案名稱：《關於聘用瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為2019年度年審會計師事務所的議案》
三、涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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四、關於議案表決的有關情況說明
上述議案4、議案9至議案10為特別議案事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，其他議案均為普通議案。同時議案3至4、8至12需中小投資者單獨計票。
五、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恆（深圳）律師事務所
律師：汪洋、李君亨
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、2018年年度股東大會會議決議及公告；
2、北京德恆（深圳）律師事務所關於健康元藥業集團股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書。
健康元藥業集團股份有限公司
2019年5月11日
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