近年來
電信詐騙犯罪案件持續多發高發
嚴重危害人民群眾財產安全
是社會各界和廣大人民群眾普遍關注的一個
社會熱點問題
在電信網絡詐騙鏈條中
有一部分人作為“下游”人員
在明知錢款來源非法的情況下
做起了“洗錢”的勾當
並從中收取一定比例的費用
近日，泗陽縣公安局刑警大隊會同史集派出所、三莊派出所在相關部門的大力支持下，遠赴江西省寧都縣，經過兩日的摸排蹲點守候，成功摧毀一幫助貸款電信網絡詐騙分子“洗錢”團伙，抓獲犯罪嫌疑人張某（男，25歲）、黃某海（男，25歲）、宋某文（男，23歲，均為江西省寧都縣人），當場扣押銀行卡20張，手機13部。
經查，今年9月份以來，犯罪嫌疑人黃某海夥同張某、宋某文在明知系詐騙所得情況下，仍以銀行卡取現、微信轉賬等方式幫助電信網絡詐騙分子進行錢款轉移，以牟取非法利益。
目前，張某、黃某海、宋某文已被公安機關依法刑事拘留，案件在偵。
警方提醒
凡是貸款前
需要繳納各種費用的
都是忽悠！
都是詐騙！！
都是陷阱！！！
① 切勿輕信打著“低利息，高額度，快速到賬”旗幟的貸款信息，要牢記世界上沒有免費的午餐。
②需要申請貸款時，儘量通過銀行等國家正規金融機構申請貸款，降低貸款的風險。
② 辦理貸款時預付利息和保險等要求都是不符合貸款規定的，當對方要求事先支付任何形式的資金時，要特別警惕。
法律鏈接
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》中規定——明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現、取現的，依照刑法第三百一十二條第一款的規定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。
即：1、通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現等非法途徑，協助轉換或者轉移財物的;2、幫助他人將鉅額現金散存於多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;3、多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算賬戶或者多次採用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉賬、套現、取現的;4、為他人提供非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算賬戶後，又幫助他人轉賬、套現、取現的。
騙子的詐騙手法繁多
但萬變不離其宗
大家只要做到
不貪小便宜
不輕信 不盲從
騙術終究會被識破
閱讀更多 江蘇網警 的文章
