近年来
电信诈骗犯罪案件持续多发高发
严重危害人民群众财产安全
是社会各界和广大人民群众普遍关注的一个
社会热点问题
在电信网络诈骗链条中
有一部分人作为“下游”人员
在明知钱款来源非法的情况下
做起了“洗钱”的勾当
并从中收取一定比例的费用
近日，泗阳县公安局刑警大队会同史集派出所、三庄派出所在相关部门的大力支持下，远赴江西省宁都县，经过两日的摸排蹲点守候，成功摧毁一帮助贷款电信网络诈骗分子“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人张某（男，25岁）、黄某海（男，25岁）、宋某文（男，23岁，均为江西省宁都县人），当场扣押银行卡20张，手机13部。
经查，今年9月份以来，犯罪嫌疑人黄某海伙同张某、宋某文在明知系诈骗所得情况下，仍以银行卡取现、微信转账等方式帮助电信网络诈骗分子进行钱款转移，以牟取非法利益。
目前，张某、黄某海、宋某文已被公安机关依法刑事拘留，案件在侦。
警方提醒
凡是贷款前
需要缴纳各种费用的
都是忽悠！
都是诈骗！！
都是陷阱！！！
① 切勿轻信打着“低利息，高额度，快速到账”旗帜的贷款信息，要牢记世界上没有免费的午餐。
②需要申请贷款时，尽量通过银行等国家正规金融机构申请贷款，降低贷款的风险。
② 办理贷款时预付利息和保险等要求都是不符合贷款规定的，当对方要求事先支付任何形式的资金时，要特别警惕。
法律链接
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定——明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
即：1、通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的;2、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的;3、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的;4、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的。
骗子的诈骗手法繁多
但万变不离其宗
大家只要做到
不贪小便宜
不轻信 不盲从
骗术终究会被识破
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