股票代碼：601288 股票簡稱：農業銀行 編號：臨2019-039號
中國農業銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會於2019年10月17日以書面形式發出會議通知，於2019年10月25日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事14名，實際出席董事14名。其中，王緯董事、肖星董事、王欣新董事由於其他公務安排，分別書面委託張克秋董事、梁高美懿董事、黃振中董事出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。
會議由周慕冰董事長主持，審議並通過了以下議案：
一、聘任張青松先生為中國農業銀行股份有限公司行長
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對本議案發表如下意見：同意。
會議同意聘任張青松先生為本行行長，其任職資格自中國銀行保險監督管理委員會核准之日起生效。
張青松先生的簡歷請見附件。
二、提名張青松先生為中國農業銀行股份有限公司執行董事候選人
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表如下意見：同意。
會議決定提名張青松先生為本行執行董事候選人。張青松先生的委任須經股東大會審議批准及中國銀行保險監督管理委員會任職資格核准，其董事任期3年，自中國銀行保險監督管理委員會核准之日開始計算。
張青松先生的簡歷請見附件。
三、中國農業銀行股份有限公司2019年第三季度報告
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、申請追加2019年扶貧捐贈專項預算
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
五、提請召開2019年度第二次臨時股東大會
議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。
本行2019年度第二次臨時股東大會擬於2019年12月10日（星期二）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的2019年度第二次臨時股東大會通知。
特此公告。
附件：張青松先生簡歷
中國農業銀行股份有限公司董事會
2019年10月25日
附件
張青松先生簡歷
張青松先生，1965年9月出生，中國人民銀行研究生部國際金融專業碩士研究生，副研究員。曾任中國銀行資產負債管理部副總經理、司庫副總經理、全球金融市場部總監、金融市場總部總監，金融市場總部總經理、香港交易中心（香港分行）總經理、新加坡分行總經理、支付清算部總經理、副行長、執行董事，中國進出口銀行副董事長、行長。
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