中國南玻集團股份有限公司第八屆監事會第十次會議決議公告

證券代碼:000012;200012 證券簡稱:南玻A;南玻B 公告編號:2019-063

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司第八屆監事會第十次會議於2019年10月25日以通訊形式召開。會議通知已於2019年10月15日以電子郵件形式向所有監事發出。會議應出席監事3名,實際出席監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式通過了以下決議:

一、以3票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於計提資產減值準備的議案》;

監事會審議了公司的《關於計提資產減值準備的議案》,認為公司按照企業會計準則和有關規定計提資產減值準備,計提後能夠更加公允地反映公司的資產狀況,符合企業實際情況,同意本次計提資產減值準備。

二、以3票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《2019年第三季度報告》。

監事會對該季度報告的審核意見如下:

1、該季報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的規定。

2、該季報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,能真實反映出公司的經營管理和財務狀況。

3、沒有發現參與季報編制的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司監事會

二○一九年十月二十八日


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