「黃岩」騙子套取了一家公司的通訊錄,把財務拉到了“公司群”,假冒的老闆下匯款指令


「黃岩」騙子套取了一家公司的通訊錄,把財務拉到了“公司群”,假冒的老闆下匯款指令

騙子建了一個假QQ群,被拉進群的財務信以為真

「黃岩」騙子套取了一家公司的通訊錄,把財務拉到了“公司群”,假冒的老闆下匯款指令

騙子建了一個假QQ群,被拉進群的財務信以為真

騙子建了一個假QQ群,被拉進群的財務信以為真。

假如你是個財務,收到老闆的QQ指令要求轉賬,是立即執行,還是留個心眼?近日,黃岩的許女士給出了答案,作為一個聽話的好下屬,她選擇前者,而且辦得那叫一個快。但等她回過神後,卻發現自己已經掉進騙子的圈套,48萬元公司資金就這麼被她雙手奉上,急得她哭著報警了。

當天早上10時左右,許女士正在公司辦公,同事潘某給她發來一條信息,聲稱自己有急事,讓許女士趕快加他的QQ,這是老闆的指示。一聽是老闆發話了,許女士沒有絲毫猶豫,老老實實按照潘某所說的做了。隨後,潘某將她拉進了一個以其公司名稱命名的QQ群,並告訴她,這是老闆為完成手頭一項工作而建的工作群,需要許女士參與進來,和其他同事一起奮鬥。

進群后,許女士發現群成員確實是公司內部三名成員,且QQ暱稱均以他們的真實姓名命名,他們正在討論剛簽訂的一份合同事宜,心中不由得更加相信潘某說的話。

沒過一會兒,群裡的公司“法人代表”@許女士,詢問她當天是否有收到一筆48萬元保證金款項到賬,若還未到賬,讓許女士聯繫對方公司的劉總,等合同修改完成後再打保證金。許女士和“劉總”聯繫後,得知保證金已經打到“法人代表”的賬戶上了。

“法人代表”把“劉總”的銀行卡截圖發到了群裡:“你安排一下從公司的賬戶上把這筆錢先退回去,用途就寫往來款。”並且特別囑咐許女士說,從公司賬戶退款可以給對方留下好印象。

於是許女士就通過公司賬戶把48萬元打給了“劉總”,並把交易憑證發到了群裡。可“法人代表”又說“劉總”把一筆150萬的合同款打到了他的個人賬戶上,讓許女士繼續退款。此時許女士才想起平時派出所的反詐宣傳,覺得自己被騙了,立即打電話報警。台州市公安局反詐中心啟動緊急凍結程序,已凍結了43萬元,剩餘5萬正在進一步清查之中。

警方分析:這起案件中的犯罪嫌疑人很有可能是通過非法手段套取公司通訊錄,獲取公司內部工作人員信息,再通過研究公司通訊錄中的職稱、姓名、手機號碼等信息後偽造多名同事的QQ號,建立逼真的工作群,瞄準財務人員後,在群裡製造公司內部工作部署和業務交流的假象,以老闆口吻獲取財務工作人員的完全信任,待掌握規律後伺機而動,冒充公司領導“指令”財務人員轉賬,從而實施詐騙。

警方提醒:公司職員尤其是財務人員要提高電信防詐安全意識,切勿輕信微信、QQ發送的轉賬信息,務必要當面或者電話核實對方的身份。

源自 台州晚報通訊員 王穎星 黃希 記者 陳俊


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