一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議本季度報告。
1.3 公司董事長武勇、總經理胡酃酃、總會計師唐向東及財務部長林聞生聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 公司2019年第三季度報告中的財務報表未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
注：淨資產收益率的“比上年同期增減(%)”為兩期數的差值。
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
注：非經常性損失以負數列示。
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
■
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其持有公司A股140,927,379股和H股
1,417,600,349股，乃分別代表其多個客戶持有。
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
A股簡稱：廣深鐵路 股票代碼：601333 公告編號：臨2019-007
（H股簡稱：廣深鐵路 股票代碼：00525）
廣深鐵路股份有限公司
第八屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》的規定。
（二）會議通知和材料於2019年10月17日以書面文件形式發出。
（三）會議於2019年10月29日在本公司以通訊表決方式召開。
（四）會議應出席董事人數為9名，實際出席會議的董事為9名。
（五）會議由董事長武勇先生主持，全體董事出席會議，全體監事和高管列席會議。
二、董事會會議審議情況
本次會議通知中所列事項經逐項審議均獲得全票通過。其中有關議案詳情如下：
1、通過公司2019年第三季度報告並授權董事長簽署本季報全文和正文。詳情可查閱與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2019年第三季度報告》。
2、批准普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司提供2019年度境內財務報告和內部控制報告的審計服務，以及美國財務報告和財務報告的內部控制的審計服務的酬金為人民幣530萬元；羅兵鹹永道會計師事務所提供2019年度香港財務報告的審計服務的酬金為人民幣310萬元。
3、同意解聘唐向東先生總會計師職務，聘任羅新鵬先生擔任總會計師。
4、同意解聘郭向東先生副總經理兼董事會秘書職務，聘任唐向東先生擔任副總經理兼董事會秘書。
上述第3、4項的詳情可查閱與本公告同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於高級管理人員變更的公告》。
5、審議通過《關於審議中國國家鐵路集團有限公司與廣深鐵路股份有限公司持續關聯交易的議案》。會議審議通過中國國家鐵路集團有限公司（“中國鐵路”）與本公司擬簽訂之《綜合服務框架協議》及自2020年至2022年三個年度交易額度上限，並授權董事長或總經理代表本公司簽署該協議。
上述決議涉及關聯交易，本公司董事（包括獨立董事）認為該日常關聯交易屬於公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，該日常關聯交易條款（包括建議全年上限）屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。關聯董事武勇先生、郭吉安先生、俞志明先生和陳曉梅女士對上述決議迴避了表決。非關聯董事均表示贊成。
該日常關聯交易尚須經股東大會非關聯（獨立）股東批准通過後方可生效、實施,相關臨時股東大會擬於2019年12月召開。
本公司將於協議簽訂後儘快披露該項交易的詳情。
特此公告。
廣深鐵路股份有限公司董事會
2019年10月29日
A股簡稱：廣深鐵路 股票代碼：601333 公告編號：臨2019-008
(H股簡稱：廣深鐵路 股票代碼：00525)
廣深鐵路股份有限公司
關於高級管理人員變更的公告
廣深鐵路股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）（以下簡稱“公司”）於2019年10月29日召開了第八屆董事會第十三次會議，會議審議通過《關於更換總會計師的議案》、《關於更換副總經理兼董事會秘書的議案》。
根據會議決議，因工作變動，公司董事會審議批准解聘唐向東先生所擔任的公司總會計師職務，聘任羅新鵬先生任公司總會計師（簡歷見附件）；解聘郭向東先生所擔任的公司副總經理兼董事會秘書職務，聘任唐向東先生任公司副總經理兼董事會秘書（簡歷見附件）。會議同意在唐向東先生取得上海證券交易所（“上交所”）頒發的董事會秘書資格證明並通過上交所的任職資格審核前，根據上交所《上市規則》指定由唐向東先生以副總經理的身份代行董事會秘書的職責。
同時，由於董事會秘書的更換，會議同意在滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及香港聯合交易所有限公司有關規定和要求的前提下由唐向東先生擔任香港證券監管規則下的公司秘書和其中一名授權代表。
郭向東先生和唐向東先生均已確認與公司並無不同意見，無任何其他事項須提請本公司董事會注意，郭向東先生亦將另有任用。公司董事會對郭向東先生和唐向東先生在任職期間勤勉盡責的工作表示誠摯的感謝！
獨立董事已就上述委任事項發表了獨立意見。
附：
1、唐向東先生簡歷
2、羅新鵬先生簡歷
附件：
1、唐向東先生簡歷如下：
唐向東，男，1968年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，工商管理碩士學位，高級會計師。唐先生曾任本公司多元事業部總會計師、收入清算中心主任、財務部部長等職務，從2008年12月起至2019年10月任本公司總會計師。
2、羅新鵬先生簡歷如下：
羅新鵬，男，1965年10月出生，中共黨員，擁有大學本科學歷和在職研究生學歷，高級會計師。羅先生曾任鐵道部廣州車輛廠財務處副處長、中國鐵路機車車輛工業總公司廣州鐵道車輛廠財務處處長、中國鐵路機車車輛工業總公司廣州鐵道車輛廠總會計師兼財務處處長、廣州鐵路（集團）公司廣州鐵道車輛廠總會計師、粵海路有限責任公司總會計師，從2017年9月起至2019年9月任海南鐵路有限公司總會計師。
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