證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-079
盈方微電子股份有限公司
關於收到股東提議召開臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到股東上海舜元企業投資發展有限公司（以下簡稱“舜元投資”）及東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）聯名發來的《關於提請召開盈方微電子股份有限公司臨時股東大會暨提名公司第十一屆董事會相關候選人的提議函》（落款日期為2019年10月31日，以下簡稱《提議函》），舜元投資及東方證券向公司董事會提請召開臨時股東大會審議公司董事會換屆選舉事項，該《提議函》的主要內容如下：
“鑑於盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“盈方微”或“上市公司”）第十屆董事會已於2019年8月14日任期屆滿。為順利完成上市公司董事會的換屆選舉工作，推動上市公司進行科學治理和規範運作，上海舜元企業投資發展有限公司（以下簡稱“舜元投資”）作為盈方微第一大股東、東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）作為盈方微第二大股東（合計持有上市公司23.15%股份），已於2019年10月25日向上市公司董事會、董事會提名委員會、監事會提交《關於盈方微電子股份有限公司第十一屆董事會、監事會相關候選人的提名函》，提名上市公司第十一屆董事會董事候選人、監事會非職工監事候選人，並已提交了相關候選人的資質證書等材料，截止目前，仍然未收到董事會關於換屆事宜的相關通知。現舜元投資和東方證券依據《公司法》及上市公司《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，向盈方微董事會提請召開盈方微臨時股東大會審議上市公司董事會換屆選舉的相關議案，以全力推動上市公司董事會的換屆選舉工作。
議案一：《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
提名王金華、李峰、張韻、顧昕、王芳、李史瑋為盈方微第十一屆董事會非獨立董事候選人。
任期自股東大會審議通過之日起，至第十一屆董事會任期屆滿之日止。
議案二：《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
提名洪志良、李偉群、楊利成為盈方微第十一屆董事會獨立董事候選人。
上述人員均符合擔任獨立董事的資格、並具備《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性。
請上市公司董事會根據《公司章程》的規定，在規定的時間內履行相應程序或書面反饋。”
公司已將上述《提議函》發送全體董事，根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，董事會應在收到上述請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見，屆時公司將及時履行信息披露義務。
二、備查文件
1、《上海舜元企業投資發展有限公司、東方證券股份有限公司關於提請召開盈方微電子股份有限公司臨時股東大會暨提名公司第十一屆董事會相關候選人的提議函》。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2019年11月6日
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