“我是你领导，马上汇款”
警方紧急止付挽回损失
某日15时许，财务人员王某电脑上的QQ显示同事给她发来一条信息，“公司刘总有事找你”，并把她拉进了一个QQ群。一会，刘总通过QQ和她单聊，“账户还有多少钱？你把余额截图后发给我。”“QQ群里只有刘总、同事和她三个人。”事后王某回忆，当时自己也没多想，就把截图发了过去。
“现在有一笔业务，需要马上汇款17万元，就汇到这个账户。”王某后来想当时收到的话，刘总这两天正好在外地出差，或许他打电话不方便才通过QQ下达指令的，所以没有任何顾虑王某就把款汇出去了。
“我的手机短信怎么显示有一笔17万的款转出去了。”17时许，公司刘总刚下飞机就向王某打来电话询问。这时王某才恍然大悟，自己上当受骗了。
接警后，开发区分局民警对王某提供的信息进行核查，确认是一起电信诈骗案，立即通知王某“你现在马上挂失账号。”同时将该案件所涉账号录入全国“电信诈骗案件侦办平台”。经过警银双方迅速反应，联合启动了“紧急止付”程序，将嫌疑账户冻结。
“由于报案较晚，错过了汇款后的黄金时间，大部分现金已被取走。”民警遗憾地说，账户只冻结了80005元。
“受害人发现上当受骗后要第一时间报警，为拦截资金争取宝贵时间。”民警说，这就是警方和诈骗团伙进行赛跑。一旦接到电信网络诈骗报警，反欺诈中心将在第一时间对报警人提供的诈骗电话进行限呼和封停，快速查明资金流转方向并及时对嫌疑人的可疑涉案账户进行紧急止付、快速冻结、快速查询。
桃色诈骗让你春心荡漾
警方远赴南昌蹲点擒嫌犯
四川籍李某今年40岁，至今未婚，在晋中市开发区一饭店当后厨。闲来无事他经常上网聊天。“你好，认识一下吧。”正在“有缘网”相亲的李某手机里弹出一条信息。看到对方头像年轻漂亮，李某动了心。通过十几天的聊天互动，李某对自称在浙江的曹某十分心动，还未谋面，就已开始在网络里谈婚论嫁。
“我去榆次看你吧，能行的话就把咱俩的事定一下。可是我没钱买飞机票，我去总得穿点好看的衣服吧，咱俩的婚事定下了，你总得给我家表示一下吧。”被“爱情”冲昏头脑的李某就这样一步步陷入了对方设计好的“爱情陷阱”，陆续给对方汇款总计10500元。意识到受骗后，李某选择了报警。
“我们立即成立专案组，通过调取大量证据进行分析，确定犯罪嫌疑人落脚点在江西省南昌市。”案件主办民警连夜带队驱车赶往南昌。
“抵达南昌后，在当地警方的配合下，很快锁定了嫌疑人居住范围。”我市民警在附近乔装侦查好几天，就是弄不清具体的门牌号，侦破工作一度陷入僵持。为了寻找新线索，民警从电话记录开始，发现诈骗电话曾有一次和当地手机的通话记录。从手机机主入手，发现机主名下有一辆轿车，停车位在该小区地下停车场。民警经过蹲点守候，掌握了该团伙的作案规律及活动轨迹，终于将8名犯罪嫌疑人一举抓获，当场缴获赃款5万余元，以及笔记本电脑、银行卡、手机、无线上网卡等大批作案工具。
据犯罪嫌疑人交代，几年间，该团伙通过在“有缘网”“单身约吧”等婚恋网站冒用他人身份注册虚假婚恋信息，骗取受害人信任，以支付诚意金、购买礼物、机票等名义实施诈骗。受害人涉及全国30余个省市，涉及案件达数百起，涉案金额200余万元。
天上掉“馅饼”他竟然接住了
警方辗转5省捕获“大鱼”
“张总吧，我是榆次xx小区物业公司的霍经理，有一项大型消防工程需要你做，你给消防队的杨教导员去个电话，具体业务他和你谈。”某日上午9时许，正在犯愁没有生意可做的张总接到一个电话。欣喜之余，张总按自称霍经理留给他的电话号码拨了过去。
“我正在开会部署工作，一会再打。”那边说完话就把电话挂断了。一个小时后，张总又拨打了杨教导员的电话，电话中传来训斥下属的声音，更让张总深信不疑那边就是个大领导。“你好，杨教导员，我是霍经理介绍过来做消防生意的，我姓张。”“哦，是这样。我们队需要购买30个高低床和床垫，你先买下然后再卖给消防队，后面还有2300平米的防水工程也由你来做。”
张总迅速按照杨教导员的“指示”，与北京某公司的吴总取得联系，中午就把110480元货款转到了其指定的账户。当张总准备告知杨教导员已汇款完毕的消息时，杨教导员的手机号已经无法拨通。
城区分局刑警大队接案后，迅速开展侦查工作。
“通过调取银行账户流水查明，受害人张某转入的资金已被用POS机取现转入到招商银行武汉一账户。”该案主办民警介绍，随后又调取招商银行武汉账户流水，发现经常有大额资金转入，且受害人张某当日转入的资金已于当天全部在武汉被取现。
民警立即赶往武汉市调取取款监控视频资料，确定账户所有人余某有重大作案嫌疑。经研判发现余某在银行柜台取现频率极其频繁，经过蹲点守候，民警将余某抓获。突击审讯后，余某交待，是李某让他去取钱的。案发20天后的这天早上，民警在武汉一个家属院内将李某抓获。之后又将替李某取现的徐某、刘某、朱某抓获。民警顺藤摸瓜，马不停蹄赶赴河南、湖北、贵州、安徽、广东等地，将负责转账、刷单、提现、倒卖受害人信息的钓鱼网站的负责人抓获。
两个月间，办案民警20余人辗转5省15市，共抓获犯罪嫌疑人15人，上网追逃3人，冻结银行账户资金188万余元，查获现金21.8万元，POS机88台，银行卡130余张，作案手机35部，手机卡230余张，受害人涉及全国25个省市1000余人，涉案金额达2000余万元。
兼职刷单遭遇诈骗陷阱
民警慧眼戳穿“好事”
“网上刷单赚佣金”的骗局已屡见不鲜，在某县某单位上班且收入稳定的赵某，曾有过刷单经历且赚取过不少收入。
某日，正在上班的赵某QQ上弹出一条信息，“招聘兼职网络刷客，日收千元。”在兼职刷单上尝过甜头的赵某立即和对方取得联系。
对方给他发来了电子版兼职合同，上面除了要填姓名、邮箱、银行卡号等信息外，还要附带支付宝余额和银行卡余额页面的截图。此外，对方还发送来中介公司的营业执照照片及法人身份证照片。14时至16时，赵某收到对方发来的链接，共在网上刷单9724元。当赵某按对方指定步骤付款成功后，对方却杳无音信。无奈之下，赵某选择向警方报警。
“我们详细询问了赵某受骗时的情节，并提取他的QQ、支付宝交易记录。”案件主办民警说，通过交易记录获取了诈骗嫌疑人实施诈骗所使用的当当网账号、百度糯米账号、QQ号码等信息。梳理后，发现被骗款项全部在当当网、百度糯米等平台用于购买实体超市卡。
民警遂前往北京当当科文、百度中国查询了被骗款项所购实体卡的收货地址后，又辗转陕西西安华清学府城，查找收货人。经蹲伏和跟踪，发现一名收取快递的年轻男子，经常和另外两名男子出入附近多家网吧，嫌疑较大。民警通过对网吧上网系统登录记录查询，确定了三名作案嫌疑人的具体身份。当三名嫌疑人在西安市某网吧上网将各自数个作案QQ账号、当当账号、百度糯米账号登录并开始实施诈骗时，被民警当场抓获，缴获作案QQ号码12个、当当账号5个、百度糯米账号12个。
“说白了就是对方购物，受害人付款。”民警说，嫌疑人利用QQ作为作案工具，以淘宝网刷单为诱饵加受害人QQ好友，然后在当当网、百度糯米账号内制作实体卡付款链接发送给受害人，谎称该链接为淘宝网领取代金券链接，诱使受害人登录支付宝账号，再由三名嫌疑人通过远程操控桌面付款，达到诈骗钱财的目的，最终嫌疑人将所购买的购物卡低价售给他人。“如果说赵某没有想不劳而获的念头，也就不会上当受骗了。”
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