證券代碼：002766 證券簡稱：*ST索菱 公告編號：2019-104
深圳市索菱實業股份有限公司關於
董事會、監事會延期換屆的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市索菱實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會的任期於2019年11月8日屆滿。鑑於公司新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會、監事會相關工作的連續性和穩定性，第三屆董事會和監事會將會延期換屆，第三屆董事會各專門委員會成員及高級管理人員的任期亦將相應順延。公司將加快推進第四屆董事會、第四屆監事會及高級管理人員換屆選舉工作進程，並及時履行相應信息披露義務。
在換屆選舉工作完成之前，公司第三屆董事會、監事會全體成員和董事會聘任的高級管理人員將根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定繼續履行相應的義務和職責。公司董事會、監事會換屆不會影響公司運營。
特此公告！
深圳市索菱實業股份有限公司董事會
2019年11月9日
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