證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2019-083
債券代碼：143083 債券簡稱：17金誠01
債券代碼：155005 債券簡稱：18金誠01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：本次董事會所審議議案獲得全票通過
一、董事會會議召開情況
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月11日在公司會議室以現場會議方式召開了第三屆董事會第二十三次會議，本次會議應到董事9名，實到董事8名，公司獨立董事劉善方先生委託獨立董事穆鐵虎先生代為參加會議並行使表決權。公司全體監事列席會議。鑑於此次會議所審議事項的進展需要，經全體董事一致同意，豁免本次臨時董事會需提前五日通知的義務。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事長王先成先生擔任會議主持人。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了《關於公司債券“18金誠01”補充投資者回售選擇權的議案》。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司於2018年11月6日公開發行了“金誠信礦業管理股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）（面向合格投資者）”（以下稱“18金誠01”），中信證券股份有限公司擔任“18金誠01”的債券受託管理人。根據《金誠信礦業管理股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》的約定，公司已於2019年11月6日完成了“18金誠01”存續期的第1年末公司債券回售的相關事宜，此次回售實施完畢後，“18金誠01”在上海證券交易所上市並交易的數量為80,000手（總面值人民幣80,000,000元）。本次回售兌付後，未申報回售的投者持有集中度將超過集中度上限，導致被動違規，以上投資者向我公司提出申請，商請召開債券持有人會議增加投資者回售選擇權，以滿足其合規要求。綜合考慮投資者的申請，公司認為投資者的上述訴求係為滿足其合規要求，具有合理性，亦符合相關法律法規及《募集說明書》和《持有人會議規則》的約定；經公司與投資者友好協商並達成一致，公司委託中信證券股份有限公司召集債券持有人會議，申請增加投資者回售選擇權，對持有的“18金誠01”債券進行回售。在債券持有人會議表決通過後，公司同意在經公司與投資者友好協商並就實施方案達成一致的前提下，根據本次董事會會議決議和債券持有人會議決議的相關安排，實施債券回售工作。
有關債券持有人會議召開的具體情況，請查閱與本公告同日公佈的《關於召開金誠信礦業管理股份有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）2019年第一次債券持有人會議的通知》。
根據金誠信2016年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行公司債券相關事項的議案》，以上事宜屬於股東大會授權董事會決策事項，無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司董事會
2019年11月11日
閱讀更多 證券日報 的文章
