今年，公安部開展了“淨網2019”專項行動。行動中，雲南警方斬斷了一條利用虛擬電話卡，倒賣網絡賬號、進行詐騙的黑色產業鏈。而這個黑色產業鏈的偵破過程，還要從警方破獲的一個婚戀騙局開始說起。
以婚戀為名行騙 被騙者損失慘重
今年2月初，家住雲南昆明的劉女士經朋友推薦，在一家婚戀網站註冊了會員，希望在這裡能找到心儀的結婚對象。沒過多久，就有一位網名叫“相知相惜”的男子主動聯繫劉女士，他自稱叫張寧，並且還加了劉女士的微信號。 每天的噓寒問暖，讓劉女士逐漸對自稱張寧的男子產生了好感，經過一個多月網絡上的交往，雙方已經開始談婚論嫁。有一天，張寧提出有途經可以賺一些錢，只需幫他在網絡賭博賬號進行一些操作，劉女士自己不用投錢。
受害人劉女士告訴記者，他說他在裡面剛好到這家公司給他們做維護。他們知道相當於是知道里面的一些技巧。但是他們如果自己買的話，自己弄的還是違規的。然後他把密碼賬號那些告訴我，然後讓我幫他弄。然後反正每到那個時間點，他都會給我發信息，就提醒我差不多時間了，然後給他把錢也轉進去。 先後幾次操作下來，劉女士親眼看到張寧的賬戶內賺了數十萬元，在對方不斷鼓動下，劉女士用自己的賬戶投入了4萬元，當天就賺了1.2萬元，而且這些錢都可以提現到自己的銀行卡。
受害人劉女士表示，我就想著應該是沒問題了，因為第1次已經錢全部轉到我銀行卡里面了。後面我就第2天晚上那次就轉了30萬進去。然後完了之後，賬戶上也確實有贏的錢。 然而讓劉女士沒想到的是，當她想把自己的30萬本金和贏的錢都取出來時，卻被提示需要再交一筆錢成為VIP之後，才能全部提現，而此時，那個自稱張寧的男子已經失去了聯繫。劉女士意識到自己被騙，她立即向附近的派出所報案。
利用手機“黑卡”詐騙 形成黑色產業鏈
昆明警方調查發現，詐騙劉女士的犯罪團伙所使用的微信號，來自昆明市一家名為“黑兔子”的工作室，而這裡實際上是一個專門倒賣微信、QQ賬號的黑窩點。而“黑兔子”工作室所銷售的這些網絡賬號，其實都是通過購買手機卡，盜取的。
盜號團伙從上游公司購買大量手機卡資源
據昆明警方介紹，“黑兔子”工作室所使用的手機卡，主要是回收電話卡和物聯網行業卡，也就是所謂的手機“黑卡”。而林某斌團伙利用貓池、卡池等設備，批量接收驗證碼，大量盜取、註冊微信、QQ等網絡賬號。
昆明市公安局五華分局刑偵大隊民警周磊認為，以微信賬號來舉例，根據成色不同，售價從30元到200多元不等，就是一個空號他可能要便宜一點。像賭博公司或者境外賭場，他要的量會大一些，幾百個。如果是電詐嫌疑人他用一個丟一個，需求量就更多。
2018年，作為“黑兔子”工作室負責人的林某斌，通過各種渠道找到了穩定的手機卡供應商，位於山東濟南的亞飛達信息科技股份有限公司。作為電信虛擬運營商的銷售代理，亞飛達公司有大量的手機卡資源。
犯罪嫌疑人林某斌交待，就是正常的三大運營商的卡，基本上是拿不到，而且它就是很麻煩，它需要用一個身份證只能開5張卡，這個不現實/有這種虛擬的物聯網卡，當時覺得又是虛擬的，對不對，這種好像也不涉及什麼個人信息，我覺得應該沒有什麼法律風險。他們亞飛達那號段都是統一的。他都是170、171。你只有這種才是不需要你個人去實名的。 利用“黑卡”盜取社交賬號 獲利近百萬
據警方瞭解，從2018年開始，亞飛達公司向林某斌供應了大量未經實名的物聯網卡。有了源源不斷的電話卡供應，林某斌團伙在一年多的時間裡，盜取、註冊了大量的微信、QQ賬號對外銷售，獲利近百萬元。
雲南省公安廳網絡安全保衛總隊總隊長高兵認為，架空的實名制就給電信網絡犯罪就創造了很好的條件。就是我們一邊實名制嚴格管理，把好人管住。壞人就是整天在騙人用的這些號碼，都是不實名的。
物聯網卡監管缺失 實名制被架空
事實上，這些大量未經實名認證的物聯網卡之所以能夠被網絡犯罪團伙利用，除了像亞飛達這樣的代理商大量違規銷售外，作為上游的虛擬運營商，也沒有盡到相應的監管責任。那麼，從技術上來看，這些物聯網卡，到底是怎麼繞過實名制，成為網絡犯罪團伙工具的呢？ 專案組調查發現，亞飛達公司將本該用於互聯網行業的物聯網卡，違規開通接發短信功能，有些甚至還有語音功能，而這些具備手機卡功能的物聯網卡全都沒有經過實名認證。
昆明市公安局刑偵支隊民警禹超表示，本來物聯網行業卡是一個應用在機器設備上面的卡，它不應該來具備這些發送短信、語音功能這些東西，就是我們手機卡所具有的功能。
山東亞飛達公司作為虛擬運營商的一級代理商，不僅沒有嚴格落實物聯網卡業務功能的限制和使用檢測要求，對於下游用戶的資質審核也根本就是形同虛設。
昆明市公安局五華分局網安大隊民警韓志超表示，只要有書面的合同，一個隨便註冊一家公司，亞飛達就認為你已經實名了，然後就把大量的物聯網行業卡就開出來。 專案組赴濟南 抓獲22名嫌疑人
5月15日，在公安部網安局的指揮下，雲南警方抓獲了亞飛達公司包括高管在內的22名犯罪嫌疑人。9月11日，專案組對手機黑卡來源——遠特通信有限公司依法開展調查，刑事拘留3名高管。
昆明市公安局刑偵支隊民警禹超表示，它本身作為虛擬運營商的領軍企業，但是，長期不去認真的去履行實名制的登記制度。這是造成下游網絡亂象的重要源頭。 集中收網 全國共抓獲千餘涉案人員
根據雲南警方開展的“3.15”專案所獲取的線索，公安部“淨網2019”1號集群戰役集中收網行動開展以來，全國共抓獲涉案人員1766人，收繳作案各類手機卡1100餘萬張、貓池卡池設備2萬餘臺，查獲作案微信賬號220餘萬個、QQ賬號690餘萬個、公民個人信息5900餘萬條，凍結涉案資金4800餘萬元。
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