證券代碼：000046 證券簡稱：泛海控股 公告編號：2019-121
泛海控股股份有限公司
關於公司高級管理人員職務調整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
泛海控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年11月15日收到公司審計監察總監陳基建先生提交的書面辭職報告。
因擬擔任公司控股子公司高級管理人員職務，陳基建先生申請辭去公司審計監察總監職務，辭去上述職務後，陳基建先生將繼續在公司控股子公司任職。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陳基建先生的書面辭職報告自送達公司董事會之日起生效。陳基建先生辭去上述職務，不會影響公司相關工作的正常開展。公司董事會將盡快履行聘任程果琦先生（系公司現任風控法務總監）兼任公司審計監察總監的審議程序，在完成上述聘任程序前，公司董事會指定由程果琦先生代行公司審計監察總監職責。
截至本公告披露日，陳基建先生未持有公司股份。
公司對陳基建先生在任職期間的勤勉工作及對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事會
二〇一九年十一月十九日
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