證券代碼：601789 證券簡稱：寧波建工 公告編號：2019-079
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
寧波建工股份有限公司於2019年11月8日以通訊、書面等形式向職工代表監事和股東代表候選監事發出會議通知，於2019年11月18日下午在寧波市鄞州區寧穿路538號召開第五屆監事會第一次會議。會議應出席監事5名，實際出席會議監事5名，符合《公司章程》及有關法律法規的規定。會議審議並通過如下議案：
一、關於選舉公司第五屆監事會主席的議案
會議以5票贊成，0票反對，0票棄權選舉吳文奎先生擔任公司第五屆監事會主席，任期三年。
二、關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施以及相關承諾的議案
本議案表決結果為：5票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
寧波建工股份有限公司
監事會
2019年11月19日
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