證券代碼：601117 股票簡稱：中國化學 公告編號：臨2019-062
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中國化學工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第五次會議通知於2019年11月12日以電子郵件的方式發送至公司全體董事。本次會議於2019年11月19日以通訊表決的方式召開，應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由公司董事長戴和根先生主持。
本次會議的召開符合有關法律、法規、規範性文件和公司《章程》、《董事會議事規則》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
1. 審議通過《關於聘任公司總經濟師、總經理助理的議案》；
同意聘任胡永紅先生為公司總經濟師；聘任聶寧新先生、楊志明先生為公司總經理助理。（簡歷附後）
胡永紅原為公司第四屆監事會監事，其因工作安排於近日向公司監事會提交書面辭職報告，申請辭去公司第四屆監事會監事職務。由於胡永紅辭職將導致公司監事會成員低於法定最低人數，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，在新任監事就任前，胡永紅仍將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定履行監事職責。胡永紅擔任總經濟師任期自股東大會選舉產生新任監事之日起，聶寧新和楊志明擔任總經理助理任期自本次會議決議之日起。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2.審議通過《關於修訂的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
同意將該議案提交股東大會審議。
3.審議通過《關於提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中國化學工程股份有限公司
二〇一九年十一月十九日
附件：
胡永紅先生，男，中共黨員，1970年10月出生，在職大學學歷，高級會計師，中國國籍，無海外居留權，現任本公司監事、考核審計部部長。2012年10月至2016年1月任本公司考核審計部部長；2016年1月至今任本公司監事、考核審計部部長。
聶寧新先生，男，中共黨員，1969年9月出生，全日制大學學歷，教授級高級工程師，中國國籍，無海外居留權，現任本公司職工董事、運營管理部部長。2013年6月至2015年6月任中國五環工程有限公司總經理助理兼經營部主任；2015年6月至2018年3月任中國五環工程有限公司副總經理；2018年3月至2019年6月任本公司運營管理部部長；2019年7月至今任本公司職工董事、運營管理部部長。
楊志明先生，男，中共黨員，1980年9月出生，在職大學學歷，高級工程師，中國國籍，無海外居留權，現任中化學建設投資集團有限公司黨委副書記、總經理。2016年9月至2017年12月任中鐵十局集團有限公司副總經理；2017年12月至2018年6月任中國化學工程集團有限公司基礎設施事業部副總經理；2018年6月至2018年9月任中國化學工程集團有限公司基礎設施事業部、中化學建設投資集團有限公司總經理；2018年9月至2019年5月任中國化學工程集團有限公司基礎設施事業部、中化學建設投資集團有限公司黨委副書記、總經理，2019年1月至今兼任中化建工程集團南方建設投資有限公司執行董事、總經理、黨工委副書記；2019年5月至今任中化學建設投資集團有限公司黨委副書記、總經理。
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