证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-062
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年11月12日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于2019年11月19日以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于聘任公司总经济师、总经理助理的议案》；
同意聘任胡永红先生为公司总经济师；聘任聂宁新先生、杨志明先生为公司总经理助理。（简历附后）
胡永红原为公司第四届监事会监事，其因工作安排于近日向公司监事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届监事会监事职务。由于胡永红辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新任监事就任前，胡永红仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。胡永红担任总经济师任期自股东大会选举产生新任监事之日起，聂宁新和杨志明担任总经理助理任期自本次会议决议之日起。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年十一月十九日
附件：
胡永红先生，男，中共党员，1970年10月出生，在职大学学历，高级会计师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司监事、考核审计部部长。2012年10月至2016年1月任本公司考核审计部部长；2016年1月至今任本公司监事、考核审计部部长。
聂宁新先生，男，中共党员，1969年9月出生，全日制大学学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司职工董事、运营管理部部长。2013年6月至2015年6月任中国五环工程有限公司总经理助理兼经营部主任；2015年6月至2018年3月任中国五环工程有限公司副总经理；2018年3月至2019年6月任本公司运营管理部部长；2019年7月至今任本公司职工董事、运营管理部部长。
杨志明先生，男，中共党员，1980年9月出生，在职大学学历，高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理。2016年9月至2017年12月任中铁十局集团有限公司副总经理；2017年12月至2018年6月任中国化学工程集团有限公司基础设施事业部副总经理；2018年6月至2018年9月任中国化学工程集团有限公司基础设施事业部、中化学建设投资集团有限公司总经理；2018年9月至2019年5月任中国化学工程集团有限公司基础设施事业部、中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，2019年1月至今兼任中化建工程集团南方建设投资有限公司执行董事、总经理、党工委副书记；2019年5月至今任中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理。
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